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2024年合规知识大比武参考复习测试卷.docx

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2024年合规知识大比武参考复习测试卷

1.《银行业金融机构全面风险管理指引》第二十一条要求，银行业金融机构应当每年对风险偏好至少进行（）次评估。

A、4

B、3

C、2

D、1

【正确答案】：D

2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告。

A、涉及金额100万元以上

B、涉及金额50万元以上

C、涉及金额20万元以上

D、不论所涉资金金额或者资产价值大小

【正确答案】：D

3.一级分行和二级分行

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