公司内控体系建设实施计划方案.pdf

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北汽**公司

内控体系建立实施方案

〔讨论稿〕

企业管理部

二〇一三年十二月

一、目的

为进一步加强和规*北汽〔〕汽车**内部控制,提高企业经营管理水平和

风险防*能力,促进企业可持续开展,公司特制定北汽〔〕汽车**内部控制体

系建立实施方案,实施内部控制体系建立工作。

二、主要内容

按照市国资委“京国资发【2021】13号〞关于构建市属国有企业内部

控制体系有关事项的通知和汽车集团**“京汽集政企字【2021】823号〞关

于成立集团公司内控体系建立领导小组和工作小组的通知要求,此次内控

建立具体包括组织架构、开展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资

产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和

信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。

三、组织机构保障

为确保公司内控建立工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设

立内控建立领导小组和内控建立执行小组，待领导过会讨论通过后实施。

--可修编.

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内控建立领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建立的第一

责任人。内控建立领导小组对内控工作实施进展全面领导、决策、部署和

指挥。

内控建立领导小组下设内控建立执行小组,内控建立执行小组组长由企

业管理部部长担任，执行小组负责内部控制体系建立工作的具体开展。

内控建立领导小组

组长：王璋

副组长：郗建国王志芳兰纪红郭长义

成员：李红马庆恒熊买宝杜来成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤李建

伟*万涛何新康*鸿岸邝军生

主要职责：

1)负责确定本次内控体系建立的*围；

2)负责明确本次内控体系建立的总体目标；

3)负责确定本次内控体系建立的整体部署；

4)负责本次内控体系建立的其他内容。

内控体系建立执行小组

组长：李红

成员：王益华冯葵钟志球黄**宋振涛熊学兵*亮赖学明*万涛陈志忠黄栋

*国平何伟聪陈永新

主要职责：

1〕负责内控体系建立成员的职责分工；

2〕负责确定本次内控体系建立的具体时间安排；

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3〕负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、

协调；

4〕负责审核本次内控体系建立费用预算；

5〕负责本次内控体系建立的其他实施工作。

6〕内控体系建立执行小组办公室设在企业管理部，是在内控体系建立

领导小组领导下，具体实施内控体系建立工作,确保实施阶段工作组

的顺畅运行。

四、内控建立总体规划

内控建立工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、

各项制度流程,涉及面广,内容庞杂,按照汽车集团公司通知要求，方案于2021

年至2021年6月份完成内部控制体系构建工作。

实施步骤

根据“京汽集政企字【2021】823号〞关于成立集团公司内控体系建立

领导小组和工作小组的通知要求，结合北汽**公司的业务及管理情况实际，

内控体系建立工作方案2021年1月初启动，具体按以下步骤实施：

工程时间工作内容阶段成果