北京天鸿宝业房地产股份有限公司首开股份600376招股说明书概要.DOC

北京天鸿宝业房地产股份有限公司（首开股份600376）招股说明书概要 日期：2001-01-11 ??????重要提示????发行人保证本招股说明书概要的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出任何实质性的判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。????本招股说明书概要摘自本公司招股说明书，目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股的决定前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。????特别风险提示????本公司所属房地产行业是高风险、高收益行业，国家宏观经济波动和经济政策的变化对本公司的经营影响极大；本公司主要在北京市开发建设普通商品住宅及经济适用房，产品结构单一；本公司募集资金开发项目之一的经济适用房项目，销售价格受政府限价控制，由于房地产项目开发总成本的高度不确定性，本公司对该项目的开发成本的控制直接影响本公司的收益，因此，投资者应特别注意行业风险和新项目开发风险。????本公司2000年利润预计高达每股1．06元，主要是由于有5，414．26万元预提费用调整冲减当期成本，投资者在阅读本招股说明书时应特别注意。?????????????????????????????????（单位：人民币元）??????面值???????发行价????????发行费用??????募集资金每股?1．00????????10．40?????????0．34????????10．06合计40，000，000?416，000，000??13，600，000?402，400，000????发行方式：上网定价发行????发行时间：2001年1月15日????拟上市地点：上海证券交易所????招股说明书签署日期：2001年1月8日????一、绪言????本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及其他有关法律、法规以及本公司之实际情况而编写，旨在披露本公司基本情况及有关详尽资料。本招股说明书概要业经董事会全体董事批准通过，确信其所摘内容与招股说明书正文一致，且无任何重大误导、虚假或遗漏。????本公司本次公开发行4，000万股社会公众股已获中国证监会证监发行字［2001］10号文核准。????新发行的股票是根据本公司招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。????投资者可在本次股票承销期内到本公司指定地点查阅招股说明书全文。如对本招股说明书概要有任何疑问，可咨询本公司或主承销商。????特别提醒：????投资者须自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人、主承销商和上市推荐人对此不承担任何责任。????二、释义????在本招股说明书概要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：公司或本公司（发行人）指北京天鸿宝业房地产股份有限公司天鸿集团指北京天鸿集团公司宝骥公司指北京宝骥材料设备有限责任公司建设部指中华人民共和国建设部主承销商指中信证券股份有限公司上市推荐人指中信证券股份有限公司公司章程指北京天鸿宝业房地产股份有限公司章程股票指每股面值1．00元的记名式人民币普通股本次发行指本次向社会公众发行4，000万股A股董事或董事会指本公司董事或董事会监事指本公司监事元指人民币元????三、发售新股的有关当事人????（一）发行人：北京天鸿宝业房地产股份有限公司????法定代表人：赵东杰????地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层????电话：010????传真：010????联系人：龚谦炜?钟宁????（二）主承销商：中信证券股份有限公司????法定代表人：常振明????地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦????电话：021????传真：021????联系人：冒友华?谢小弟?周燕????（三）副主承销商：三峡证券有限责任公司????法定代表人：邓贵安????地址：湖北省宜昌市滨湖路2号????电话：027????传真：027????联系人：董巍?颜永军????（四）分销商：国信证券有限公司??????????????????西南证券有限责任公司??????????????????平安证券有限责任公司??????????????????联合