股份有限公司招股说明书.doc

股份有限公司招股说明书

市股份有限公司

募股说明书

经市体改委、中国人民银行市分行、市工商局联合批准成立市股份有限公司。

市股份有限公司，是为万吨乙烯改扩建工程配套筹建聚乙烯高效催化剂生产装置为主而相应成立的公司。该公司需募集资金万元，故发布本募股说明书。募股说明书按《股份有限公司规范意见》和国家有关规定办理，并经董事会讨论通过，对募股说明书内容负全部责任。

一、释义

在本募股说明书中，下列简称词语的含义是：

（一）股份有限公司，指市股份有限公司。

（二）设计院：指中国公司设计院。

（三）化工研究院：指化工研究院。

（四）公司：指市公司。

（五）服务公司：指服务公司。

（六）企业股：指发起人单位自筹资金。

（七）社会股：指企业法人和社会团体法人募集的资金。

（八）职工股：指股份有限公司职工募集的资金。

（九）元、万元：均指人民币单位。

二、绪言

股份有限公司经____市体改委,中国人民银行___市分行和___市工商局联合批准成立。以生产_____________为主业（为公司万吨_________配套项目），并兼营_____________等项目。公司定员人。年可达到年销售收入预计万元，财务内部收益率％。

三、股份有限公司名称、住所、法定代表人

（一）股份有限公司名称：市股份有限公司

（二）股份有限公司住所：市区技术开发区

邮编：电话：

（三）股份有限公司法定代表人：（副董事长兼）

四、股份有限公司资本构成和经营范围

（一）资本构成：

1．股份有限公司总资本：万元

2．股份有限公司注册资本：万元

其中：（1）公司设计院：万元

（2）化工研究院：万元

（3）市公司：万元

（4）服务公司：万元

（5）企业法人、社团法人募集：万元

（6）股份有限公司职工股：万元

（二）经营范围：

研究、生产、加工、销售：

1．石油化工催化剂、精细化工产品；

2．石油化工、塑料、橡胶加工与应用；

3．石油化工技术开发、咨询、转让、工程技术咨询、项目承包；

4．计算机应用、通讯技术；

5．节能技术及产品。

五、股份有限公司经济效益预测

（一）总投资额：概算为万元（新型聚乙烯高效催化剂生产装置）

（二）财务内部收益率：％

（三）投资利税率：％

（四）投资回收收益率：％

（五）年销售收人：万元

六、发起人基本情况

（一）公司设计院：

设计院取得中石化乙级设计证书，有各种不同专业的设计力量，先后参与苯酚丙酮、聚苯乙烯等工程的设计工作，对聚乙烯催化剂生产装置的设计有足够的技术力量。职工队伍思想稳定、经济效益持续提高。

（二）化工研究院：

化工研究院是化工部重点科研生产型直属企业，建院30多年，技术力量雄厚，工程技术人才密集，科研仪器、设备齐全、先进，在同行业中处在领先地位，多次完成重大科研项目。为国家填补高科技项目的空白，并为国家节约大量外汇，是一个科研、生产型研究单位。

（三）市化轻公司：

化轻公司是公司化工二厂出资兴办的，主要经营公司生产的化工产品。该公司以化工二厂为依托，有雄厚的经济力量及管理人员，并有充足的化工产品，经济效益逐年提高。

（四）经济技术服务公司：

市股份有限公司筹备组

年月日

附：

招股说明书是股份有限公司中最重要的一种文书，是公司