苏州纽威阀门股份有限公司关于董事会秘书辞职和财务总监兼.PDF

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2017-034 苏州纽威阀门股份有限公司 关于董事会秘书辞职和财务总监兼任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于近日收到董事会秘书张 涛先生提交的书面辞职报告。张涛先生由于个人原因，申请辞去公司董事会秘书 职务，同时辞去吴江市东吴机械有限责任公司和青岛泰信管路系统有限公司的董 事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张涛先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。公司董事会对张涛先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作，尤 其是对公司上市所做出的贡献表示衷心的感谢！ 截止本公告披露之日，张涛先生直接持有公司股票 22,600 股。张涛先生离 职后，其所持股份将严格按照相关法律法规以及有关承诺进行管理。 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》 和《公司章程》的相关规定，公司于2017 年08 月29 日召开了第三届董事会第 八次会议，应出席董事9 名，实际出席9 名，会议以9 票赞成，0 票反对，0 票 弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监 凌蕾菁女士兼任公司董事会秘书一职，任期与第三届董事会任期一致（凌蕾菁女 士简历附后）。 凌蕾菁女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司 董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。 1 其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有 关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。 二、独立董事意见 1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合 《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管 理办法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。 2 、经审核，凌蕾菁女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、 法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。 3、凌蕾菁女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。一 致同意董事会聘任凌蕾菁女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。 三、董事会秘书联系方式 联系地址：苏州高新区泰山路666 号 邮政编码：215129 联系电话：0512 传真号码：0512 电子邮箱：dshbgs@ 特此公告。 苏州纽威阀门股份有限公司 董事会 2017 年08 月30 日 2 附：凌蕾菁女士简历 凌蕾菁,女，1971 年10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于苏州大学 会计与审计专业,大学本科学历,中级会计师。1997 年至2003 年任纽威数控装备 (苏州)有限公司财务经理,2002 年至 2004 年任苏州正和投资有限公司监事,2015 年任青岛泰兴管路系统有限公司董事，2003 年至 2015 年历任本公司财务经理、 财务总监。2017 年8 月参加上海证券交易所第92 期董事会秘书资格培训并取得 董事会秘书培训合格证书。