主辅机设备部件及大宗原辅材料分级管理办法.doc

同力综字〔2010〕21号 关于印发《河南同力水泥股份有限公司 主辅机设备部件及大宗原辅材料分级管理办法》的通知 公司各部门、各控股企业： 为规范主辅机设备部件及大宗原辅材料分级采购活动，公司制定了《河南同力水泥股份有限公司主辅机设备部件及大宗原辅材料分级管理办法》，现予以印发，请遵照执行。 附：《河南同力水泥股份有限公司主辅机设备部件及大宗原辅材料分级管理办法》 二〇一〇年一月二十一日 主题词：管理 设备部件 办法 通知 河南同力水泥股份有限公司 2010年1月21日印发 河南同力水泥股份有限公司 主辅机设备部件及大宗原辅材料分级管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）主辅机设备部件及大宗原辅材料分级采购活动，提高企业经济效益，促进廉政建设，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及控股企业。 第二章 计划及预算管理 第三条 控股企业每年第四季度应编制下年度采购及招标计划，按规定程序批准后，提交股东方备案。 计划调整应按照计划制订的程序进行；超过预算的，应按照规定程序报批后进行。 第四条 年度招标采购计划及预算的编制应做到科学、合理，符合客观实际。 第五条 控股企业应于每年十月底前向公司提交下一年度招标及采购工作计划初稿，经公司审核后提交控股企业董事会审定通过后定稿；每年一月底前向股东方提交上年度招标及采购工作总结。 第六条 提交的年度招标采购计划应包括拟招标采购的项目及拟采取的招标方式、预算价及其它需要说明的情况（填报方式见附表一）；提交的年度招标及采购工作总结中应包括已招标采购的项目、所采取的招标方式、预算价、中标单位、中标价、使用情况、未执行计划的原因及其它需要说明的情况等。 第三章 采购的审批和备案管理 第七条 公司和控股企业分别作为招标主题的相关规定 （一）公司作为招标主体开展的主辅机设备部件及大宗原辅材料采购，原则上由公司按照相关规定及招标程序进行。 对于大宗原辅材料采购计划金额300万元以上（含）/每批次；主辅机设备部件采购金额100万元以上（含）/每批次，采用自主招标或选聘代理机构招标，应编制招标文件并上报股东方审核批准。 公司应在招标活动结束后将招标结果向股东方报备。 （二）控股企业作为招标主体公开招标的主辅机设备部件及大宗原辅材料采购，原则上由控股企业按照本企业的采购管理办法自行开展各项采购活动；采用其他方式采购时，采购金额在50万元以上（含）/每批次应报公司批准。 对于大宗原辅材料采购计划金额300万元以上（含）/每批次；主辅机设备部件采购金额100万元以上（含）/每批次，应编制招标文件并上报股东方审核批准。 控股企业应在招标活动结束后将招标结果向股东方进行报备。 第八条 报备工作要求 招标主体在需报备的文件完成后5个工作日内向股东方相关部门报备,相关部门在收到报备文件后按照有关规定提出意见或予以确认。 第四章 采购管理职责 第九条 公司综合招标管理部门是公司系统招标和采购活动的综合管理机构，其主要职责是： （一）贯彻执行国家有关招标和采购活动的法规和方针政策，制订公司招标和采购管理规定及实施细则； （二）指导、检查公司和控股企业各项招标和采购工作，维护国家、股东方的合法权益； （三）总结交流招标工作经验，提供相应服务； （四）受理招标中的投诉，协调解决相关问题； （五）对招标活动进行监督； （六）对公司招标的评标结果进行报备； （七）公司赋予的其他有关招标和采购方面的管理职能。 第十条 公司审计部门负责招标和采购活动的监督及检查，其主要职责是： （一）对招标活动进行全程监督； （二）负责对违反招标和采购法律法规及相关规定的行为进行调查、处理。 第十一条 公司业务部门负责对各项招标文件的审核，其主要职责是： （一）指导、修改招标文件，维护股东方利益； （二）总结交流招标工作经验，提供相应服务； （三）协调解决招标活动中的相关业务问题； （四）参与开标、评标、定标等工作。 第十二条 公司或控股企业是招标工作的主体，承担《中华人民共和国招投标法》所规定招标主体应承担的全部法律责任。其主要职责是： （一）提出招标申请； （二）制作招标公告和招标文件； （三）具体组织开展招标和采购各项活动，包括发出标书、接收标书、开标、评标、定标等； （四）与中标单位签订并履行合同； （五）报告招标和采购工作的进展情况； （六）接受股东方相关部门的监督、检查和管理。 第十三条 控股企业纪检监察部门负责所在企业招标及采购活动的现场监督及检查。其主要职责是： （一）对本企业的招标及采购活动进行监督； （二）负责对违反法律法规及相关规定的行为进行调