内部控制流程手册社会责任及企业文化管理.pdf

尚郎控刷流程手册

第五章社会责G及企业次化管理

第一节概述

第二节不兼容职责表及岗位职责分配表

第三节业务流程及控制说明

RES001.安全生产管理

RES002.程质量管理

RES003.促进就业与员权益保护管理

RES004.社会责任及企业文化评估管理

第四节相关制度索引

第一节概述

RES001.安全生产管理

主要描述公司安全生产管理体系的建立和运行、事故应急预案的启动等流程。

RES002.工程质量管理

壬要描述公司程质量管理的检直、程质量的投诉管理、重大程质量事故的调萱和处理等流程。

RES003.促进就业与员工权益保护管理

主要描述落实人力资源政策、薪酬激励机制的执行以及社会责任和义务的履行等流程.

RES004.社会责任及企业文化评估管理

主要描述社会责任及企业文化评估制度的建立、评估结果分析及改进等流程。

第二节不兼容职责表及岗位职责分配表

附注：

角色L安全生产管理体系的编制修订

角色2.安全生产管理体系的审核

角色3.安全生产管理体系运行情况的考评

角色4.安全生产管理情况的整改

角色5.安全生产管理体系整改结果的审核

角色6程质量管理检查和评估

角色7.程质量管理执行

第三节业务流程及控制说明

RES001.安全生产管理

1.0适用范围

本流程及控制适用于XXXX公司（公司）及其各级控股公司。

2.0控制目标和关键控制活动

控制目标g=关键控制活动

骊甘

确保企业安全管理根据#5.1.1・公司行政办公室组织项目管理人员编制并修订《安

国家法律法规和相关监全生产考核责任书》，《安全生产考核责任书》根据

管机构的要求制订安全国家有关安全生产的规定,并结合本企业实际情况

作目标责任书制定，包括严格的安全生产管理体系，操作规范和

应急预案，以及安全生产责任追究制度，确保责任

到人。

#5.1.2・《责任书》必须经公司总经理及分管领导审批。每

年度与作责任人进行书面签署。各相关部门及各

直属公司按照安全生产责任制的要求，切实组织和

实施各项安全作。

建立标准化、规范化的安#5.1.1・公司行政办公室组织项目管理人员编制并修订《安

全生产管理体系，确定组全生产考核责任书》，《安全生产考核责任书》根据

织管理架构，并保证项目国家有关安全生产的规定，并结合本企业实际情沆

管理体系高效运行，确保制定，包括严格的安全生产管理体系，操作规范和

安全责任到人，安全管理应急预案，以及安全生产责任追究制度，确保责任

作面上全覆盖，促进企到人.

业生产经营健康发展和#5.1.2・《责任书》必须经公司总经理及分管领导审批。每

战略目标的实现年度与作责任人进行书面签署。各相关部门及各