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公司内部控制管理制度
第1章 总则
第1条 目的。
为强化公司内部管理，实现公司治理目标，完善公司各专业系统的风险管理和流程控制，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高经济效率和风险管理水平，根据相关法律、法规的规定，并结合公司章程等有关规定，特制定本制度。
第2条 适用范围。
本制度适用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内部各控制系统的有效和完整等工作。
第3条 公司内部控制的主要内容包括:环境控制、业务控制、财务系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。
第2章 环境控制
第4条 环境控制包括授权管理和人力资源管理。
第5条 授权管理以“集权有道、分权有序、授权有章
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