股东会决议.doc

（公司登记文书范本之五：股份有限公司首次股东大会董事会监事会决议） XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人（）（）及代理人共××名其中代理人××名），代表股份××万股，占全部股份总额的××％符合法定要求。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司董事××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。组成公司第一届董事会选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。选举为公司××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股。组成公司第一届事会 XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX （自然人的签字、非自然人的盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的设立登记。 2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。 3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。 5.董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。 6.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。 7.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。 9、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 10、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX股份有限公司董事会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质会议会议通知情况及到会情况×××、×××、×××、××××××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX股份有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该参考文本适用于股份有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、股份有限公司董事会成员为5-19人。其董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。（可补