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北京市朝阳区幸福二村40 号C 座40-3 四-五层 邮编：100027 F4-5 ，C40-3 ，Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC 电话/TEL: （8610 传真/FAX ：（8610 网址/WEBSITE ： 北京市康达律师事务所 关于 中材科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法 律 意 见 书 康达股重字【2015】第0023 号 二○一五年八月 北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU 法律意见书 目 录 释 义 2 一、本次重大资产重组的方案 6 二、本次重大资产重组相关方的主体资格 6 三、本次交易的批准和授权及信息披露 17 四、本次重大资产重组的相关协议 19 五、本次重大资产重组涉及的标的资产 20 六、与本次重大资产重组相关的债权债务处理 58 七、其他实质性要件核查 58 八、为本次交易提供服务的主要中介机构 61 九、结论 62 1 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 中材科技、上市公司 指 中材科技股份有限公司 交易对方、中材股份 指 中国中材股份有限公司 标的公司、泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 交易标的、标的资产 指 泰山玻璃纤维100%股权 泰玻股份 指 泰山玻璃纤维股份有限公司 邹城公司 指 泰山玻璃纤维邹城有限公司 复合材料 指 山东泰山复合材料有限公司 北美公司 指 CGT北美国际贸易有限公司 盛鑫贵金属 指 山东盛鑫贵金属有限公司 华泰微粉 指 泰安华泰非金属微粉有限公司 安泰燃气 指 泰安安泰燃气有限公司 泰安安泰燃气有限公司大汶口石膏工业园分公 安泰大汶口分公司 指 司 安泰高新区分公司 指 泰安安泰燃气有限公司高新区分公司 泰达非金属 指