变更董事的股东会决议新.docx

变更董事的股东会决议新

甲方（股东）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

乙方（股东）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方与乙方均为____________________（公司名称）的股东，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，双方就变更董事事宜达成如下决议：

第一条变更董事

1.1经全体股东一致同意，决定变更____________________（公司名称）的董事。

1.2原董事____________________（姓名）不再担任公司董事职务。

1.3新董事____________________（姓名）经全体股东同意，担任公司董事职务。

第二条董事职权

2.1新董事____________________（姓名）的职权范围、任期等，按照公司章程及相关法律法规的规定执行。

2.2新董事____________________（姓名）应遵守公司章程，履行董事职责，维护公司及股东的利益。

第三条董事会会议

3.1董事会会议的召开、表决、通知等事项，按照公司章程及相关法律法规的规定执行。

3.2新董事____________________（姓名）有权参加董事会会议，并对董事会会议的决议事项发表意见。

第四条本决议的生效

4.1本决议经全体股东签字同意后生效。

4.2本决议自生效之日起，对公司具有法律约束力。

第五条争议解决

5.1本决议的签订、履行、解释及争议解决等，均适用中华人民共和国法律。

5.2任何一方在履行本决议过程中产生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他

6.1本决议一式______份，甲、乙双方各执______份。

6.2本决议自签字之日起生效。

甲方（股东）签字：____________________

日期：____________________

乙方（股东）签字：____________________

日期：____________________

附件：

1.变更董事的股东会决议

2.股东会会议记录

3.参会股东名单