最新股东会决议会议纪要.docx

最新股东会决议会议纪要

甲方（股东）：

全称：________________________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（股东）：

全称：________________________

地址：________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

第一条会议基本情况

一、会议名称：公司股东会

二、会议时间：____年__月__日

三、会议地点：________________________

四、会议主持人：____________________

五、会议召集人：____________________

第二条会议议题

一、审议通过公司董事会提出的年度工作报告；

二、审议通过公司财务报告；

三、审议通过公司利润分配方案；

四、审议通过公司投资计划；

五、审议通过公司董事会、监事会人员调整；

六、其他事项。

第三条会议决议

一、年度工作报告

甲乙双方一致同意通过公司董事会提出的年度工作报告。

二、财务报告

甲乙双方一致同意通过公司财务报告。

三、利润分配方案

甲乙双方一致同意通过公司利润分配方案，具体如下：

1.本年度公司净利润为人民币____________元；

2.按照公司章程规定，提取法定盈余公积金人民币____________元；

3.按照公司章程规定，提取任意盈余公积金人民币____________元；

4.按照公司章程规定，向股东分配现金股利人民币____________元；

5.按照公司章程规定，剩余利润人民币____________元留作下一年度使用。

四、投资计划

甲乙双方一致同意通过公司投资计划，具体如下：

1.投资项目：________________________

2.投资金额：人民币____________元；

3.投资方式：________________________

4.投资期限：________________________

5.投资收益预测：________________________

五、董事会、监事会人员调整

甲乙双方一致同意对董事会、监事会人员进行调整，具体如下：

1.董事会成员调整：

新增董事：____________________

调离董事：____________________

2.监事会成员调整：

新增监事：____________________

调离监事：____________________

六、其他事项

甲乙双方一致同意其他事项。

第四条会议纪要签署

甲乙双方对本决议会议纪要的内容无异议，特此签署。

甲方（股东）签字（盖章）：

乙方（股东）签字（盖章）：

第五条本决议会议纪要的解释权

本决议会议纪要的解释权归甲乙双方共同所有。

第六条本决议会议纪要的生效

本决议会议纪要自双方签字（盖章）之日起生效。

签署页：

甲方（股东）代表签字（盖章）：

乙方（股东）代表签字（盖章）：

日期：____年__月__日