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金融业务知识涵盖反洗钱汇票等多方面内容试卷.docx

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金融业务知识涵盖反洗钱汇票等多方面内容试卷

1.审计机关在审计过程中，有权依法向金融机构查询单位、个人（），并取得证明材料，金融机构应当予以协助。

A、账户

B、存款

C、家庭成员信息

D、家庭住址

【正确答案】：AB

2.为防范商业汇票业务风险，有关金融机构要健全商业汇票承兑、贴现、转贴现、再贴现的（）制度，依法进行业务操作。

A、申请

B、受理

C、审查

D、审批

【正确答案】：ACD

3.下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

A、票面出现一处涂写，其涂写面积

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