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银行金融业务知识测试试卷含账户冻结期限等考点.docx

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银行金融业务知识测试试卷含账户冻结期限等考点

1.大额交易的识别方式分为系统识别和人工识别。系统识别的大额交易在交易发生之日起的____个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。

A、3

B、5

C、7

D、10

【正确答案】：B

解析：?系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内，由反洗钱系统自动提交大额交易报告。人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

2.内勤行长对设备内保管的重要空白凭证每旬至少进行1次账实检查；营业

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