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理事会会议决议范文_理事会会议决议模板

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板（精选5篇）

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板篇1

时间：X年X月X日

地点：公司办公室

会议性质(定期、临时)：股东会第一次定期会议

会议通知时间及方式：X年X月X日由口头通知全体股东到会股东：

会议召集及主持人：会议由召集并主持。

会议决议内容：经全体股东协商，就公司设立有关事项达成如下意见：

1、免去执行董事兼经理;

2、免去监事;

3、任命为新执行董事兼经理，任命为公司监事。会议决议的表决结果;

1、持同意意见的股东占全部股东的比例：全体股东通过。

2、持反对或弃权意见的股东情况：无

股东签字盖章：XX公司

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板篇2

_______________________________公司首次股东会于______年_______月_______日在______________________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以___________________(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权______________%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东______________________召集主持。经代表公司表决权的_________%股东同意，会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司章程。

2、决定设立董事会(执行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为公司董事(执行董事)。

3、决定设立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为公司监事。

4、确认了股东出资方式和缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与会股东全都同意____________________________________________________________________________________________________________________________(股东名称或姓名)以货币出资___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完毕。同意_____________________________________________(股东名称或姓名)以_____________________________(实物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。

5、其他事项：____________________________________________________股东(法人)盖章、(自然人)签字：

年月日

注：一人有限公司和国有独资公司不适用此决议，其中，国有独资公司按封二第7条要求提交材料，一人有限公司可以根据此决议起草股东决定打印提交。

理事会会议决议范文_理事会会议决议模板篇3

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称公司)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人民共和国公司法和北京aaa股份有限公司章程的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事仔细审议，形成如下决议:

一、审议通过关于_______________________管理制度的议案

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过_______________________制度

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过_______________________制度

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。

与会董事签字:

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