金融机构反洗钱业务知识测试试卷及答案汇总.docx
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金融机构反洗钱业务知识测试试卷及答案汇总
1、根据我国反洗钱法规，客户身份资料应自业务关系结束之日起至少保存多久？
3年
5年(正确答案)
10年
15年
2、金融机构对大额交易报告的时限要求是？
交易发生后1个工作日内
交易发生后3个工作日内(正确答案)
交易发生后5个工作日内
交易发生后10个工作日内
3、下列哪项不属于反洗钱三大核心义务？
客户身份识别
可疑交易报告
大额交易报告
客户投资风险评估(正确答案)
4、金融机构应当向哪个机构报送大额交易和可疑交易报告？
中国人民银行(正确答案)
中国银保监会
公安部
财政部
5、客户风险等级划分的周期应至少为多久一次？
每月
每季度
每半年
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