乐心医疗：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年03月）.PDF

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为了进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）

董事、监事与高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、监事及高级管理

人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上

市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于下列人员：

（一）董事包括非独立董事、独立董事；

（二）监事包括股东代表监事、职工代表监事；

（三）高级管理人员包括所有经董事会聘任的总经理、总裁、副总经理、董事

会秘书、财务总监等高级管理人员。

第二章薪酬的管理与发放

第三条公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）客观、公正、公开的原则。

第四条公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情况，薪

酬可以作相应的调整，调整的依据是：

（一）同行业薪酬水平；

第1页

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）公司组织结构调整、职位、职责变化。

第五条公司董事、监事领取的报酬其所得税由公司代缴：

（一）在公司任职的董事，根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关

薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪酬，不再单独领取董事津贴。

（二）独立董事和外部董事（仅在公司担任董事的非独立董事）实行津贴制，

根据股东大会确定的具体津贴发放。

（三）在公司任职的监事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，以及在实

际工作中的履职能力和工作绩效发放职务薪酬，未在公司担任监事以外职务的非职

工代表监事不享受津贴。

第六条高级管理人员薪酬的构成与标准：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩

效薪酬等组成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度

经营业绩等因素综合评定薪酬，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取职务薪

酬。根据实际情况，公司可以为专门事项设立单项激励，作为对在公司任职的高级

管理人员的薪酬补充。

第七条董事、监事与高级管理人员薪酬发放的审批程序：

（一）公司董事、监事、高级管理人员任职津贴自董事、监事经股东大会，高

级管理人员经董事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任

公司董事、监事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取津贴的，按其实际任期计算

薪酬并予以发放。

第八条董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、监事出席公司监事会、

董事、监事出席股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行

第2页

董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度

使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

第九条本制度所规定的董事、监事与高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、