公司设立-董事会决议.doc
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设董事会的有限公司设立董事会决议示范文本
公司
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司董事会会议于年月日在召开，形成决议如下：
一、选举为公司董事长。
二、聘任为公司经理。
董事会成员签名：
年月日
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子公司设立董事会决议（第一篇）
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鉴于****公司打算要设立子公司，董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员****、****、****出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会全都通过并决议如下：
一、会议打算设立****子公司。
二、公司经营范围：****。
三、公司住宅：****。
四、聘用(任命)****为子公司负责人。
****公司
董事会成员(签字)：******
****、****、****
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公司董事会决议 (共5篇)
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新设公司董事会决议本公司于2015年 月 日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由 担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任 出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。董事签名：二零零五年 月 日#2楼回目录××有限公
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【2017年整理】董事会决议(设立).doc
公司董事会决议
——————公司董事会决议
会议时间：——————
会议地点：——————
召集人： ———————
主持人：————————
会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事——人，实际出席董事——人（其中董事——委托——出席会议并代为行使表决权〔注：股份有限公司必须委托董事出席〕）。董事————在知晓本次会议召开时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事——%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：
代表全体董事——%表决权的董事
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成立公司时，需要董事会的决议投票。下面学习啦小编给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考!
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本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
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公司注销董事会决议一
股东会决议
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年 月 日
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公司董事会决议样本会议时间： 年 月 日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。三、 有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有
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XX公司董事会决议.docx
XX公司董事会决议
会议基本信息
会议时间：[具体年/月/日]
会议地点：[公司会议室具体地址]
参会人员：公司全体董事
会议主持：[董事长姓名]
会议记录：[记录人姓名]
会议时间：[具体年/月/日]
会议时间
会议地点：[公司会议室具体地址]
会议地点
参会人员：公司全体董事
参会人员
会议主持：[董事长姓名]
会议主持
会议记录：[记录人姓名]
会议记录
会议审议事项及决议内容
审议通过年度财务预算方案
经过详细的讨论与分析，董事会审议通过了公司[具体年度]的财务预算方案。该方案综合考虑了市场趋势、公司战略目标以及过往财务数据等因素，对公司在该年度内的各项收入、成本、费用进行了合理规划与
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会议时间：
会议地点：
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一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人职务，任期 年；
二、 聘任 总经理职务；
?? （其他
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某传媒股份有限公司
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20**年*月* 日，****传媒股份有限公司股东大会在某地举行，出席股东大会的发起人及代表张三、李四、王五、赵六、周七、郑八、陈九、黄十等8人，占发起人及代表总数的100%，占股份总数100%，符合公司法的规定，会议由张三同志主持，形成如下决议：
一、会议通过了关于公司筹办情况的报告。同意票5000万股，占出席会议发起人及代表所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议发起人及代表所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议发起人及代表所持表决权的0%。
二、会议通过了公司章程。。同意票5000万股，占出席会议发起人及代表所持表决权的100%；反对票0股，占出席
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董事董事会决议一、会议主题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜二、会议时间： 年 月 日三、会议地点：四、与会董事： （董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：1、董事会同意向申请借款 万元，借款期限为一年，借款用途为 。2、董事会同意向昆山市创业担保有限公司申请保证担保。3、董事会同意以下列资产提供给昆山市创业担保有限公司，并依法办理有关登记手续，以作反担保措施