公司设立董事会决议 (共6篇).doc

公司设立董事会决议 (共6篇) 公司设立董事会决议本公司于2015年 月 日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由 担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任 出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。董事签名：二零零五年 月 日#2楼回目录公司董事会决议、股东会决议公司设立董事会决议 | 2016-07-13 8:28会议时间：会议地点：出席会议董事：本公司董事会第一次会议于 年 月 日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人，任期 年；二、（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。董事签名：年 月 日[仅供有限责任公司(变更事项)参考]有限公司股东会决议会议时间：会议地点：出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人， 代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：1、________________________________________________2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：_____年__月__日#3楼回目录公司设立董事会决议公司设立董事会决议 | 2016-07-13 21:37本公司于2015年 月 日召开全体董事会议，应到董事四名，实到董事四名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由 担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任 出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。董事签名：二零一四年 月 日#4楼回目录成立合资公司董事会决议公司设立董事会决议 | 2016-07-13 9:16时间：****年**月***日地点：*******************经董事会研究决定，同意生产****项目设立。具体情况如下：一、 投资者名称：甲方名称：****法定地址：*****法定代表人：*****国籍：******乙方名称：*****************法定地址：**********法定代表人姓名：***国籍：****二、经营范围：****************。三、投资及出资方式：投资总额：***万美元。其中技术出资***万美元，固定资产投资***万美元，流动资金***万美元。注册资本：***万美元。其中：甲方出资***万美元，占注册资本的*** %；乙方出资***万美元，占注册资本的***%。四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：*********************。董事长：******（签字）董 事：******（签字）******（签字）******（签字）******（签字）******年***月***日#5楼回目录公司成立分公司董事会决议公司设立董事会决议 | 2016-07-13 17:54根据《公司法》和章程决定，2015年2月27日上午08：00，临沂市现代物业服务有限公司董事长XXXXXX主持召开董事会，应参加会议董事3人，实际参加会议董事3人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注册资本的100%，出资方式