反洗钱新员工入行培训.pptx
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反洗钱新员工入行培训;反洗钱基础知识
金融机构反洗钱职责与义务
反洗钱内控制度建设与执行
客户身份识别与尽职调查技巧
可疑交易监测分析与报告实务
反洗钱合规风险防范策略;01;;;反洗钱法律法规及监管要求;洗钱风险识别;02;金融机构是反洗钱工作的核心;;金融机构应当按照规定向监管机构报告大额交易情况，以便监管机构及时发现和监控可疑资金流动。;保密义务;03;确保金
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01反洗钱基础知识
洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱定义洗钱活动不仅帮助犯罪分子掩盖犯罪所得、逃避法律制裁，还会助长犯罪活动、破坏金融秩序、损害金融机构声誉、引发金融风险、影响经济稳定。洗钱的危害洗钱定义及危害
反洗钱法律法规概述反洗钱法律我国反洗钱法律体系主要包括《反洗钱法》、《刑法》等法律法规，规定了洗钱犯罪的定义、刑罚
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反洗钱培训 2009.4 一、“洗钱”来源 洗钱活动最早出现在20世纪20年代，当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣去应缴的税款后，剩下的非法所得就成了他的合法收入。这就是“洗钱”一词的由来。 二、“洗钱”定义 洗钱，是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪，恐怖活动犯罪，贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质，使其形式合法化的行为。 三、“洗钱”方式 四种洗钱方式：一是先捞钱后洗钱，即公职人员大量贪污、受
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反洗钱基础知识培训 打击洗钱犯罪 维护金融秩序 1、洗钱 洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 3、我国现行《刑法》规定的洗钱罪的7类上游犯罪 毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪 4、洗钱行为和洗钱罪的区别 有无上游犯罪的限制不同 承担的法律责任不同 5、洗钱的三个阶段 洗钱一般包括处置、离析、归并三个阶段 处置是洗钱过程的起始环节 离析是洗钱过程的核心环节 归并是洗钱过程的最后环节 6、在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点 洗钱方式不断
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银行新员工反洗钱业务培训 一、洗钱和反洗钱概述 （一）洗钱的概念 （二）洗钱的危害、特征和主要方式 （三）反洗钱的概念和意义 3.洗钱的主要方式。洗钱方式主要可以归纳为五种，其中一种是“利用金融机构洗钱”，主要形式如下： 1.伪造商业票据洗钱 2.通过证券业和保险业洗钱 3.用支票开立账户进行洗钱 4.利用银行存款的国际转移进行洗钱 5.利用银行贷款洗钱 6.利用期货、期权洗钱 2.反洗钱的重要意义 （1）做好反洗钱工作是遏制犯罪的客观需要 （2）做好反洗钱工作是金融机构强化自身风险管理的需要 （3）做好反洗钱工作是维护金融机构声誉及金融稳定的需要 （4）做好反洗钱工作是维护国家利益、
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REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
RESUME
反洗钱培训三号令
演讲人：
日期：
目录
CONTENTS
REPORT
引言
反洗钱基础知识
反洗钱法律法规解读
客户身份识别与风险评估
反洗钱内部控制与合规管理
反洗钱国际合作与信息共享
总结与展望
01
引言
REPORT
提高金融机构工作人员对反洗钱工作的认识和重视程度，增强其识别、预防洗钱行为的能力。
目的
洗钱犯罪活动日益猖獗，严重危害国家经济安全和社会稳定，金融机构作为反洗钱的第一线，肩负着重要的责任。
背景
金融机构从业人员，包括但不限于银行、证券、保险、支付等机构的业务、风控、合规等相关人
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银行反洗钱培训
培训对象：客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员
培训目标：了解反洗钱基础知识，解读反洗钱最新监管政策，认识反洗钱法律环境
培训大纲：
引子：案例一：陈水扁家族洗钱案案例二：吴英非法集资案
——引出反洗钱的重要性与意义
第一部分基础篇
一、洗钱的基本问题洗钱交易的媒介洗钱三步曲
洗钱的手法洗钱的特点
二、反洗钱的基本问题
中国反洗钱的历史沿革银行反洗钱的原则和措施
三、银行金融机构的反洗钱义务培训养反洗钱人才
反洗钱现实意义第二部分 管理篇
反洗钱与合规管理
金融机构反洗钱培训与宣传金融机构反洗钱组织建设与人员配置金融机构反洗钱内部控制制度
金融机构反洗钱培
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反洗钱知识培训演讲人：日期：
目录反洗钱概述洗钱行为识别与防范金融机构反洗钱职责与义务反洗钱监管政策解读及应对策略反洗钱内部管理制度建设与完善反洗钱培训宣传与教育普及工作推进
01反洗钱概述PART
反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。反洗钱的概念洗钱活动严重危害经济安全和社会稳定，反洗钱已成为全球共识。国际社会已建立了包括联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际组织和各国政府在内的反洗钱合作机制。反洗钱的背景反洗钱定义与背景
国际反洗钱法律框架联合国《禁毒
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反洗钱培训课件;目录;反洗钱概念介绍;洗钱定义;洗钱的危害;反洗钱的必要性;相关法律法规;国际反洗钱法律框架;国内反洗钱法规;相关法律案例分析;相关法律案例分析;反洗钱操作流程;;交易监测与报告;风险评估与管理;反洗钱技术工具;信息技术在反洗钱中的应用;数据分析与挖掘;防范技术的最新进展;反洗钱培训方法;培训课程设计;实操案例教学;评估与反馈机制;反洗钱的国际合作;国际组织与合作框架;跨境信息交流与合作;国际反洗钱趋势与挑战;谢谢
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* 反洗钱培训 主要内容 “洗钱”的定义 反洗钱工作的意义 大额交易和可疑交易报告 责任追究 一、洗钱的定义 通俗而言，洗钱即是将“黑钱”伪装起来，使之看起来合法的行为。 将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，即为 洗钱。 一、洗钱的定义 一、洗钱的定义 上游犯罪： 是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。 上游犯罪： 1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得 2、金融诈骗等犯罪所得 3、基于毒品犯罪所得 4、基于恐怖活动犯罪所得 5、基
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