反洗钱知识培训(1).pptx
文本预览下载声明
演讲人：;目录;01;反洗钱定义与目的;;《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等。;02;;常见洗钱手法及案例分析;识别可疑交易;03;承担着识别、评估、监控和报告洗钱活动的责任，有效预防洗钱犯罪。;了解客户的真实身份、职业背景、经营状况等信息，确保客户身份的真实性和合法性。;;04;监管部门;案例一;制度建设;05;制定反洗钱政策和程序;;提高员工对反洗钱的认识和理解，增强反洗钱意识和技能，包括新员工入职培训和持续在职培训。;06;;通过加强跨国司法协助、情报交流和联合行动，打击跨境洗钱犯罪。;;07;本次培训重点内容回顾;通过培训加深了对反洗钱工作的理解，提高了工作中的警惕性。;未来反洗钱工作展望;THANKS
显示全部