上海国际机场股份有限公司关于预计2015年日常-上海机场集团.PDF

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2015-007 上海国际机场股份有限公司关于 预计2015 年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计2015年度日常关联交易金额事项无需提交公司股东 大会审议。 本次所预计的2015年度日常关联交易事项是公司持续经营所 必要的，对公司经营无重大影响。 一、预计关联交易基本情况 （一）预计关联交易履行的审议程序 上海国际机场股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会 第十四次会议于2015 年3 月10 日在公司会议室召开，除公司董事长 贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上海机场（集团）有 限公司 （以下简称“集团公司”）任职，根据《上海证券交易所股票 上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外，其余董事通过现 场表决方式进行了议案表决，会议审议通过了关于预计公司2015 年 度日常关联交易金额的议案。 公司独立董事雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生同意将以上 1 议案提交该次董事会审议并同意所预计的公司2015 年度日常关联交 易金额。 （二）前次日常关联交易预计和执行情况 预计2014 年 2014 年度实际 关联交易内容 关联人 度金额（万元） 发生金额（万元） 资产租赁 集团公司 5,953.48 5,953.48 场地租赁 集团公司 31,957.90 31,957.90 贵宾服务 贵宾服务公司 5,000.34 5,000.34 2014 年度实际发生金额与预计金额无重大差异。 （三）本次预计日常关联交易情况 预计2015 年 2014 年度实际 关联交易内容 关联人 度金额（万元） 发生金额（万元） 资产租赁 集团公司 5,953.48 5,953.48 场地租赁 集团公司 39,674.08 31,957.90 贵宾服务 贵宾服务公司 5,100 5,000.34 2015 年度场地租赁事项预计金额与2014 年度实际发生金额差异 较大，主要原因系： 1.公司2015 年度租赁浦东机场第四跑道，预计支付租金为 14,412.36 万元。 2.公司2015 年度新增租赁海天五路商业街东侧地块用于临时停 车场地之用，预计支付租金为200 万元。 3.公司2015 年度新增租赁东启航路B10 地块用于临时停车场地 之用，预计支付租金为310 万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1.集团公司 企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：李德润； 成立日期：1997 年6 月9 日；注册资本：人民币145 亿元；注册地： 2 中国上海；经营范围：机场建设、运营管理，与国内外航空运输有关 的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服 务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除 股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预包装食品销售 （限分支机构经营），会议及展览服务，广告设计、制作、代理、发 布，附设分支机构。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。 集团公司2013 年度营业收入为96.81 亿元，利润总额为31.46 亿元。