中航三鑫股份有限公司关于增加2015年度预计发生日常关联.PDF

证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-065 中航三鑫股份有限公司 关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2015年4月17日，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）五届七次 董事会审议通过了《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》，根据目前下属子 公司执行的情况，需增加2015年度公司及所属子公司与广东中航特种玻璃技术有限 公司（以下简称广东特玻）购销类关联交易的额度。 《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的议案》经公司五届十二次董 事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过。董事陶国飞、戴卿林、周军因在控 股股东单位工作，按要求回避表决。 （二）增加补充的预计关联交易类别和金额 采购或销售商品 关联交易类 交易具体内 关联人 原预计交 本次补充 补充增加 占同类交 上年交易 别 容 易总金额 增加额度 后预计交 易的比例 总金额（万 （万元） （万元） 易总金额 元） （万元） 采购商品 采购玻璃 广东特玻 7000 4000 11000 35.77% 0 销售商品 销售玻璃 广东特玻 4140 1000 5140 13.44% 0 （三）当年年初至2015 年 7 月30 日公司与上述关联交易人累计已发生的 各类关联交易的总金额 单位：万元 关联方名称 关联交易内容 关联交易金额 采购玻璃 5873.90 广东中航特种玻璃技术有限公司 销售玻璃 1608.46 二、关联人介绍和关联关系 公司名称：广东中航特种玻璃技术有限公司 法定代表人：王金林 注册资本：人民币15,000 万元 住所：惠州大亚湾响水河工业园 经营范围：生产和销售建筑安全节能玻璃、光电玻璃、太阳能玻璃、电子平 板玻璃、汽车玻璃、飞机玻璃、铁路车辆玻璃、船用玻璃、防弹玻璃、防火玻璃 等特种玻璃；研发、生产、销售钢结构、建筑门窗、建筑幕墙、玻璃深加工机械 设备和机械加工配件产品；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。 最近一年及一期财务数据：2014 年度总资产 29,660.00 万元，净资产 15,155.16 万元，主营业务收入16,068.36 万元，净利润70.18 万元。2015 年半 年度 （未经审计）总资产28,256.84 万元，净资产14,830.30 万元，主营业务收 入6,148.29 万元，净利润-324.86 万元。 2、与本公司的关联关系 受同一控股股东中航通用飞机有限责任公司控制，双方关系符合《深圳证券 交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。 3、履约能力分析 广东中航特玻的经营情况正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。 4、关联交易的主要内容 与广东特玻2015 年度购销类关联交易补充增加额度详见上述明细表。 三、交易的定价政策及定价依据 上述关联交易价格依据市场情况确定，双方根据自