上海复星医药集团股份有限公司总裁工作细则.PDF

上海复星医药（集团）股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全现代企业制度，完善上海复星医药（集团）股份有限公司 （以下简称“公司”)法人治理结构，规范总裁的议事、决策程序，确保企业高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“联交所《上市规则》”）及 《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用人员范围为总裁、副总裁等高级管理人员。 第二章 经理层构成及任免 第三条 公司设总裁1 名、副总裁若干名，总裁由公司董事会 （以下简称“董 事会”）聘任和解聘。副总裁由总裁提议，董事会聘任和解聘。总裁全面负责公司 日常经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 副总裁协助总裁工作，在本细则规定和总裁授权范围内行使相应职权。 第四条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易 所有限公司等监管机构的相关规定和《公司章程》的有关规定。 第五条 公司应与总裁及其他高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权 利义务关系。 1 第三章 总裁等高级管理人员的职责及权限 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权: （一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三)拟订公司战略规划和重大经营策略，提交董事会审议并根据董事会决议 组织实施； （四)拟订公司年度工作总结与计划，财务预算、决算方案，提交董事会审议， 并根据股东大会决议执行； （五)拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会审议制定，并根据 股东大会决议执行； （六)拟订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券的方案，提交董事 会审议制定，并根据股东大会决议执行； （七)拟订公司对外担保、资产处置行为（包括但不限于购买或出售资产、业 务，委托或受托管理资产、业务，赠与或受赠资产，租入或租出资产，对外投资 设立法人实体或收购法人实体或认购法人实体发行的股本，委托理财或委托贷款， 许可或被许可使用资产，债权债务处置，对控股及参股子公司的增资、减资等行 为）、资产抵押、提供财务资助、关联交易等方案，并根据 《公司章程》、上证所 《上市规则》、联交所《上市规则》规定报董事会、股东大会（如适用）审议通过 后组织实施；或根据《公司章程》、股东大会、董事会授权予以决策并执行； （八)拟订公司内部管理机构设置方案和组织结构调整方案，提交董事会审议 并根据董事会决议执行； （九)拟订公司的基本管理制度，提交董事会审议并由公司董事长签发后监督 实施； 2 （十) 制定并签发公司的具体规章制度并监督实施； （十一)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （十二)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （十三)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （十四)提议召开董事会临时会议； （十五)建立完善公司各合资子公司（包括控股、参股）的法人治理机制，包 括公司章程、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总 裁/总经理工作细则》的建立与执行； （十六) 审批并与公司财务负责人联合签署预算范围内公司日常经营管理中 的各项费用支出； （十七) 《公司章程》、股东大会、董事会授予的其他职权。 （十八) 其他应由总裁议定的事项。 上述事项涉及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者 《公司章程》 另有规定的，从其规定。 第七条 副总裁受总裁委