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*ST 大化B 2016年年度股东大会材料 大化集团大连化工股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 材 料 2017 年5 月18 日 1 *ST 大化B 2016年年度股东大会材料 大化集团大连化工股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2017 年5 月18 日下午14 ：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2017年5 月18 日：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017 年 5 月 18 日：9:15-15:00。 二、现场会议地点 大化集团有限责任公司二楼会议室 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上交所股东大会网络投票系统）相结合的方式。 四、现场会议出席人员 股东及股东代理人、见证律师、公司董事、监事、高管人员及董事会秘书等 会议主持人：董事长刘平芹先生 五、会议审议议案 序号 议案名称 非累积投票议案 1 2016 年董事会工作报告 2 2016 年监事会工作报告 3 2016 年度财务决算报告 4 2016 年年度报告及年报摘要 5 公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案 6 关于公司董事、监事及高级管理人员2016 年度薪酬的议案 7 关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案 8 独立董事2016 年度述职报告 9 公司2017 年筹融资计划的议案 10 2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2017 年度 日常关联交易预计的议案 11 修改《公司章程》议案 12 关于选举马荣凯先生为公司独立董事的议案 2 *ST 大化B 2016年年度股东大会材料 六、现场会议议程： （一）宣读到会股东的人数及代表股份，确定计票人和监票人 （二）审议会议议题 （三）股东（代理人）发言、提问 （四）股东（代理人）对议案进行表决 （五）律师及监票代表监票并计算现场表决结果 （六）合并现场表决结果和网络投票表决结果 （七）主持人宣布表决结果 （八）律师发表法律见证意见 （九）宣读股东大会决议 大化集团大连化工股份有限公司董事会 2017 年5 月18 日 3 *ST 大化B 2016年年度股东大会材料 议案之一： 2016 年董事会工作报告 各位股东及股东代表： 受董事会委托，由我向股东大会做2016 年董事会工作报告，请审议。 一、2016 年公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及核心竞争力情况说明 1、主要业务 公司属于基础化工行业，主要产品为纯碱、粗铵(农业氯化铵)、精铵及碳酸氢铵，主要 生产装置为同时生产60 万吨纯碱及60 万吨氯化铵的联碱生产装置。公司主导产品纯碱主要 的下游行业为玻璃、冶金、化工等诸多相关行业，主导产品氯化铵为氮肥的一种，广泛用于 农业。