金融机构客户身份识别与记录保存管理办法相关试题试卷.docx
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金融机构客户身份识别与记录保存管理办法相关试题试卷
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标,采取（）的方法,对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断。
定量
定性
定量和定性相结合(正确答案)
任何
答案解析：全国理论
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第2号）规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其
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