万鸿集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关会议第一次提示公告.pdf

股票代码：600681 股票简称：S*ST 万鸿 编号：2009— 047 万鸿集团股份有限公司万鸿集团股份有限公司 万鸿集团股份有限公司万鸿集团股份有限公司 2009 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关会议年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关会议 年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关会议年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关会议 第一次提示公告第一次提示公告 第一次提示公告第一次提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1．现场会议召开时间为：2009年12月2日下午14：30 2．网络投票时间为：2009年11月30日至12月2日的上海证券交易所股票交易 日的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。 3．股权登记日：2009年11月24日 公司已于2009年11月11日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站上刊登了公司召开2009年第三次临时股东 大会暨股权分置改革相关会议的通知，公司董事会定于2009年12月2日召开万鸿 集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议。由 于本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众提供网络形式的投 票平台，根据中国证监会相关要求，现将本次股东大会的通知提示公告如下： 一、一、召开会议基本情况召开会议基本情况 一一、、召开会议基本情况召开会议基本情况 1、会议时间 现场会议召开时间为：2009年12月2日下午14：30 网络投票时间为：2009年11月30日至12月2日的上海证券交易所股票交易日 的上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。 2、股权登记日：2009年11月24日 3、提示公告：本次会议召开前，公司将发布两次本次会议提示公告，两次 提示公告时间分别为2009年11月23日（星期一）、2009年11月26日（星期四）。 4、现场会议召开地点：武汉市武昌武珞路28号长信大厦四楼会议室； 5、召集人：公司董事会 - 1 - 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次 相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式 的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易 系统行使表决权。 7、参加本次会议的表决方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征 集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。如果重复投票，以现场投票结果为 准。 8、会议出席对象： (1)截止2009年11月24日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授 权代理人出席和参加表决 (该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参 加网络投票。 (2)公司董事、监事及高级管理人员； (3)公司股权分置改革保荐机构代表、见证律师及本公司邀请的其他人员。 9、公司股票停牌、复牌事宜 (1) 公司股票因连续三年亏损，自2008年5月19日起暂停上市，故本公司在 这次股改中不存在相关停复牌的安排。 (2) 公司董事会将根据有关规定，在2009年11月20日之前公告非流通股股东 与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案。如果本公司未能在规定期 限内公告协商确定的改革方案，本公司将向上海证券交易所申请延期披露沟通方 案。如不能获得批准，本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议。 二、二、会议审议事项会议审议事项 二二、、会议审议事项会议审议事项 本次相关股东会议审议事项为包含以资本公积金向流通股东定向转增股本 方案的 《万鸿集团股份有限公司股权分置改