广东康美药业股份有限公司2007届第三次临时股东大会会议资料.pdf

广东康美药业股份有限公司 2007年度第三次临时股东大会会议资料 目 录 一、关于公司符合向不特定对象公开募集股份基本条件的议案01 二、关于公司向不特定对象公开募集股份方案的议案02 三、关于公司向不特定对象公开募集股份募集资金运用项目 的可行性的议案04 四、关于前次募集资金使用情况说明的议案06 五、关于本次增发前公司累计未分配利润享有安排的议案08 六、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次 向不特定对象公开募集股份相关事宜的议案09 七、关于修订公司募集资金使用管理办法的议案10 八、关于变更公司经营范围的议案13 二○○七年六月六日 关于公司符合向不特定对象公开募集股份 基本条件的议案 各位股东及股东代表： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，经公 司董事会核查，认为本公司已符合增发的条件。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。 广东康美药业股份有限公司董事会 2007年 6月6日 1 关于公司向不特定对象公开募集股份方案 的议案 各位股东及股东代表： 为进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能 力，公司拟向不特定对象公开增发A股，具体方案如下： 1、发行股票的种类 本次增发股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）。 2、发行股票的面值 本次增发股票的面值为人民币1.00元/股。 3、发行数量 本次增发股票的数量不超过11,000万股（含11,000万股）， 在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况 确定最终发行数量。 4、发行对象 持有上海证券交易所A股股票帐户的自然人和机构投资者 （国家法律、法规禁止者除外）。 5、发行方式 本次增发采用网上、网下发行的方式。 6、发行定价 本次增发股票价格不低于公告招股意向书前二十个交易日 2 公司股票均价或前一个交易日的均价。具体发行价格由股东大会 授权公司董事会与主承销商协商确定。 7、募集资金用途 本次增发募集用途为广东康美药业股份有限公司中药物流 配送中心项目。项目总投资大约为100,000万元，其中固定资产 投资大约为75,000万元（含征地费），铺底流动资金大约为25,000 万元。 若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将通过公 司自筹解决；若募集资金满足项目投资后尚有剩余，则将剩余资 金用于补充流动资金。 8、决议的有效期 本次增发决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之 日起一年。 以上议案请各位股东及股东代表予以审议并进行表决。