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广州银行股份有限公司 BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD 2012年年度报告 1 广州银行股份有限公司2012年年度报告 目 录 重要提示…………………………………………………………………………………… 3 第一章 公司简介4 第二章 会计数据及财务指标摘要6 第三章 管理层讨论与分析8 第四章 股本变动及股东情况23 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况25 第六章 公司治理结构30 第七章 股东大会情况简介34 第八章 董事会报告34 第九章 监事会报告37 第十章 重要事项38 第十一章 财务报告40 第十二章 备查文件目录40 第十三章 附件40 2 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第四届董事会第十三次会议于2013年6月25日审议通过了《广州银行股份有限公司2012 年年度报告》正文及摘要。会议应到董事9名，实际到会董事8名，李舫金副董事长委托危可华 董事代为出席会议并行使表决权。公司6名监事列席本次会议。 公司2012年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长姚建军先生、行长巫克飞先生、分管财务工作副行长张健先生及财务部门负责人 徐函女士保证本年度报告中财务报告的真实和完整。 3 第一章 公司简介 一、法定中文名称：广州银行股份有限公司（简称广州银行，以下简称“公司”） 法定英文名称：BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD(简称 BANK OF GUANGZHOU) 二、法定代表人：姚建军 三、注册及办公地址：广东省广州市越秀区广州大道北195号 邮政编码：510075 联系电话：020 传 真: 020 电子邮箱：dshbgs@ 国际互联网网址： 四、信息披露方式 选定的信息披露报纸：《金融时报》 刊登年度报告的国际互联网网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 五、其他有关资料 首次注册登记日期：1996年9月11日 最近一次变更注册登记日期：2009年11月6日 注册登记机构：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000038478 税务登记号码：粤国税字440101231249321号 粤地税字440104231249321号 组织机构代码1 金融许可证机构编码：B1041H244010001 股权托管机构名称：广州产权交易所 办公地址：广州市海珠区新港西路82号广州联合交易园区广州交易所集团综合交易大楼 聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路10号 4 六、奖项和排名 （一）报告期内获奖情况 获奖名称 颁奖单位 2011年最佳服务中小企业银行 《当代金融家》杂志社、刘鸿儒金融教 育基金会 2011年度银联卡规范标准最佳推行奖 中国银联 2011年度广东省银行业信息安全工作评比活动先进单位一等奖 中国人民银