神开股份：日常关联交易公告 2010-04-17.pdf

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010-015 上海神开石油化工装备股份有限公司 日常关联交易公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、预计2010年全年日常关联交易的基本情况 2010年度，公司及控股子公司预计将与关联企业“神开气体技术有限公司”（以下简称“神开 气体技术”）和“神开投资管理有限公司”（以下简称“神开投资”）发生日常关联交易1,000万元 左右，其中，控股子公司神开石油设备有限公司预计将向“神开气体技术”采购标准样品气300 万元左右，公司和各控股子公司预计将向“神开投资”支付因其提供餐饮服务、物业维修、保洁 保安、劳务输出等服务费用约700万元左右，“神开投资”和“神开气体技术”向公司支付房屋租 金15 万元左右。上述同类关联交易事项2009年累计发生额为7,854,225.90元。 1、购买商品、接受劳务的关联交易 关联交易 关联交易 关联方名称 本年预计金额 上年金额 类型 内容 上海神开气体技术有限公司 购买商品 气体 3,000,000.00 1,532,897.44 上海神开投资管理有限公司 接受劳务 劳务 7,000,000.00 6,196,390.35 2、房屋租赁的关联交易 出租方 承租方 租赁资产情况 本年预计租金 上年租金 上海神开投资管理有限公司 生产用房 12,000.00 10,950.00 上海神开石油化工 装备股份有限公司 上海神开气体技术有限公司 生产用房 130,000.00 113,988.11 经公司第一届董事会 2010 年第三次会议审议，与会董事以 5 票同意（顾正、李芳英、袁建新、 1 王祥伟等 4 名关联董事回避表决），0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2010 年经常性关联交 易计划的议案》。 顾正、李芳英、袁建新、王祥伟等四人是上海神开投资管理有限公司和上海神开气体技术有 限公司的实际控制人。 二、关联企业介绍 1、关联企业情况 a.上海神开投资管理有限公司 上海神开投资管理有限公司成立于 2007 年 6 月 28 日，法定代表人顾正,注册资本 1,000,000.00 元,主营业务为:投资管理及咨询、财务咨询、企业管理及咨询，电子、信息、环保 科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，资产管理，国内劳务派遣。2009 年末 总资产 24,003,247.30 元，净资产 1,989,088.88 元，主营业务收入 6,223,834.53 元，净利润 291,966.39 元(未经审计)。 b.上海神开气体技术有限公司 上海神开气体技术有限公司成立于 2006 年 4 月 4 日，法定代表人李芳英,注册资 本:4,0