新朋股份：关于日常关联交易的公告 2010-03-29.pdf

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2010-014 上海新朋实业股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海新朋实业股份有限公司（以 下简称“公司”）的控股子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”） 根据生产经营的需要，对与关联方上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）、上 海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）2010 年度日常关联交易情况进行了 合理的预计，并已经2010年3月25日公司第一届董事会第13次会议审议通过。现将具 体情况公告如下： 二、日常关联交易内容： 采购产品 单位：人民币万元 关联交易类别 按产品细分 关联人 预计合同金额 上年实际发生的总金额 采购产品 外包装材料 永纪包装 不超过300万元 225.00 采购产品 机械材料 雷孜机械 不超过2500万元 1,170.64 合计 不超过2800万元 注：雷孜机械为公司提供的机械材料为用于等离子散热板上的铝轴，永纪包装 为公司提供的外包装材料为木箱和塑料袋。 三、关联方介绍 1、基本情况 1）上海永纪包装厂于2003年5月14日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成 立，属个人独资企业，企业负责人朱永林，注册号3102292051284，企业住所上海市 青浦区华新镇新谊村，企业经营范围：生产加工包装材料、塑料制品、木制品、小 五金。 2009年度该公司资产总额476.47万元，净资产175.71万元，销售收入245万元， 净利润22.28万元（未经审计）。 2）上海雷孜机械有限公司（下称“雷孜机械”）于2005年10月24日在上海市工 商行政管理局青浦分局登记成立，注册资本人民币100万元，实收资本人民币100万 元，法定代表人叶高荣。其中，叶高荣出资80万元，占注册资本的80%，宋仁康出资 人民币20万元，占注册资本的20%。公司经营范围：加工机械配件、小五金、模具、 销售机械配件、五金交电、建筑材料。 2009年度该公司资产总额2162.1万元，净资产2039.99万元，销售收入1175.3万 元，净利润346.08万元（未经审计）。 2、与本公司的关联关系 永纪包装负责人朱永林系本公司董事长兼总经理宋伯康大姐的配偶，为关系密 切的家庭成员。 雷孜机械股东叶高荣为本公司的股东，持有公司198万股，持股比例为0.88%； 宋仁康为本公司董事长兼总经理宋伯康的胞兄，其配偶苏凤娟为本公司的股东，持 有公司75万股，持股比例为0.3333%。 3、履约能力分析： 上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，其提供的产品的质 量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力，不会对公司的发展 产生不利影响。 4、与关联人进行的日常关联交易总金额： 公司预计 2010 年度与上述关联方日常关联交易总金额不超过2,800 万元人民 币。在此金额范围内，新朋金属根据生产经营情况向永纪包装、雷孜机械进行日常 采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按本公司规定提交董事会 或股东大会审议批准。 四、关联交易协议的主要内容和定价政策 定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。 关联交易协议签署情况：本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据 公司需求而定，签订具体的销售合同。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司所产生日常关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公 平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额较低，公司不会对 上述关联方产生依赖。 六、独立董事意见 公司独立