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2004 年年度报告 招商局地产控股股份有限公司 2004年年度报告正文 公告编号：【CMPD】2005－001 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理徐义霞女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本 为准。 本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤·关黄 陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。 目 录 公司基本情况简介 ………………………………………………………………………………2 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………………………………………3 股本变动及股东情况 ……………………………………………………………………………5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………………………………………9 公司治理结构 ……………………………………………………………………………………16 股东大会情况简介 ………………………………………………………………………………17 董事会报告 ………………………………………………………………………………………19 监事会报告 ………………………………………………………………………………………28 重要事项 …………………………………………………………………………………………30 财务报告 …………………………………………………………………………………………35 备查文件目录 ……………………………………………………………………………………35 1 2004 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写： 中文名全称：招商局地产控股股份有限公司 中文名简称：招商地产 英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD. 英文名简称：CMPD 二、公司法定代表人：孙承铭 三、公司董事会秘书：陈 宇 证券事务代表：刘 宁 联系地址： 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9 楼 邮政编码： 518067 联系电话： （0755 传 真： （0755 电子信箱： investor@ 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9 楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9 楼 邮政编码：518067 电子信箱：investor@ 五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》 中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产、招商局B 股票代码： 000024、 200024 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1990年9月19日 2、公司首次注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第101828号 2 2004 年年度报告 4、税务登记号码：国税深字4403056