第48次校务会议980513-慈济大学秘书室OfficeofSecretariat.DOC

慈濟大學第48次校務會議紀錄 時 間：98年5月13日（星期三）下午14:00 地 點：第一教學研討室 主 席：賴滄海副校長 代 出席人員：詳簽到單 紀錄:劉琇雅 壹、報告事項 頒發97年度「論文獎」(得奬名單如附) 主席報告 上次會議決議執行情形報告 決議 執行情形 執行單位 學則部份條文修正案 98年4月30日報部 文號:慈大教註字第0980000760號 教務處 新訂「慈濟大學共同教育委員會設置辦法」 98.4.3公告實施 「性別平等教育委員會設置辦法」部份條文修正案 98.4.3校長核定，4.7於學校首頁公告周知，並掛於學務處性別平等教育委員會網頁上。 性平會 教師聘任暨升等辦法部分條文修正案 98.4.3校長核定並公告實施 人事室 教師薪資晉級辦法部分條文修正案 98.4.3校長核定並公告實施 「慈濟大學教育傳播學院院務會議設置辦法」第1條條文修正案 98.4.3校長核定並公布於教傳院網頁 教傳院 新訂「慈濟大學校務發展委員會設置辦法」 98.4.3校長核定並公告實施 委員名單:校長、副校長、四長、四院長、主秘、曾義雄、林俊龍、劉怡均、林安梧、范德鑫、黃華德 秘書室 貳、提案討論 提案一：「人類發展研究所」「心理學組」，擬於99學年度招生更名為「臨床心理學組」，「人類組」擬申請更名為「應用人類學組」，提請討論。　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　提案人：許木柱院長 說明：審查過程 98.1.15人類發展學系98.3.3人社院院務會議附件1。 決議：照案通過。 提案二：人文社會學院「東方語文學系」申請99學年度增設碩士班，提請 討論。　 　　　　　　　　　　　　　 提案人：徐信義主任 說明：審查過程 97.3.4東方語文學系系務會議討論通過。 98.3.3人社院院務會議 提請討論。　 　　　　　　　　　　　 　提案人：林安梧所長 說明：審查過程 經972學期第5次（98.1.13）宗教與文化研究所所務會議討論決議通過增設「宗教與文化研究所」博士班。 98.3.3人文社會學院院務會議(註:98.5.19教務處提供99學年招生名額分配表如附件4) 提案五：98學年預算，提請討論。　　　　　　 　提案人：黃馨誼主任 說明：98學年預算簡報。(附件5) 決議：照案通過。 提案六：本校菲律賓分校的招生年度，設立學院(系)修正案，提請討論。　　 提案人：張芙美副校長 說明： 1.97年6月11日本校第44次校務會議通過本校菲律賓分校先設護理學士班，再逐年增設物理治療學士班、職能治療學士班及醫學學士班。 2.98年5月5日第71次四長四院長會議(行政會議)決議： (1).慈濟大學菲律賓分校於2010年6月前完成招生並開辦。 (2).慈濟大學菲律賓分校同時開辦經已核准之護理學院(系)(BS Nursing)、醫學院(系)(Doctor of Medicine)、物理治療學院(系)(BS Physical Therapy)及職能治療學院(系)(BS Occupational Therapy)等四學院(系)。 (3).2010年6月前完成各項創立分校籌備工作並掛牌。 辦法：提請審議，通過後報請董事會同意。 決議：照案通過。 提案七、慈濟大學菲律賓分校組織規程，提請討論。  提案人：張芙美副校長 說明：98年5月5日第71次四長四院長會議(行政會議)修正制訂如附件6。 辦法：提請審議，通過後報請董事會同意。 決議：照案通過。 提案八、本校籌設菲律賓分校計畫書，提請討論。  提案人：張芙美副校長 說明： 1.「籌設計畫書」之書寫項目及所備附件均依教育部 98年1月7日公布之「專科以上學校及其分校分部專科部高職部設立變更停辦辦法」辦理。 2.籌設計畫書目錄：包括一.緣起、二.規劃(籌備過程)、三.整體發展方向及特色、四.教學單位及行政單位之規劃、五.慈濟大學菲律賓分校組織規程、六.師資現況及末來擬聘師資之規劃、七.圖書儀器等教學設備之規劃、八.校地與校舍、九.財務規劃、經費來源及其證明文件、十.與本校相互關係之規劃等項。 3.