北京恩瑞达科技股份有限公司监事人员变动公告.PDF

公告编号：2016-007 证券代码：834940 证券简称：恩瑞达 主办券商：招商证券 北京恩瑞达科技股份有限公司 监事人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第二次临 时股东大会决议公告于2016 年1 月28 日审议并通过： 免除米瑞监事会主席及监事的议案。 任命李登位为公司监事，任期至第一届监事会届满。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份30,000,000 股，占股份总数的100.00%，会议由 张晓瑞主持。 以上决议表决情况为： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 (二)任免董监高人员情况 该免职监事米瑞持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 1 / 2 公告编号：2016-007 该任命监事李登位持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 其他 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 免除米瑞监事、监事会主席职务，公司监事会成员由3 人变为2 人，低于公司章程规定监事人数。为保证监事会正常运作，现提名李 登位先生为监事候选人，任期至第一届监事会届满。 (二)对公司生产、经营上的影响 米瑞所负责的监事职责，在新任上任前由其他两位监事暂时负 责，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）北京恩瑞达科技有限公司第一届监事会第二次会议决议 （二）北京恩瑞达科技股份有限公司2016 年第二次临时股东大会决 议 北京恩瑞达科技股份有限公司 董事会 2016 年1 月28 日 2 / 2