专题研讨演辞.PDF

專 題 研 討 演 辭 英國Edwards Angell Palmer Dodge律師事務所合夥人Tim DANIEL先生 追回貪污所得：國際上有成功的故事嗎？ （中文譯本 ） 臭名昭著的五大案件 • 印尼總統蘇哈托 • 尼日利亞的阿巴查將軍 • 巴基斯坦的貝娜齊爾 布托• • 巴耶爾薩州的Dieprey Alamieyeseigha • 安格魯租賃案 （肯亞） 這些領導人都竊取了資產 ，我們曾參與追回這些資產的工作 。例如肯亞一案便是透過偽造多份合 約 ，供應無需要的貨物和服務 ，藉以取得有關資產 。 排名表 • 蘇哈托 （1998年下台 - 2008年逝世）（30年），150億美元1 • 阿巴查 （1998年逝世）（4.5年），30-50億美元 • 布托 （2007年被暗殺）（7年），不詳 • Alamieyeseigha （在世）（6.5年），1,000萬英鎊 • 安格魯租賃案 ，10億美元 這些估計數字 ，部分曾在不同的刊物刊載 ，有些是我們調查時獲悉的 。 隱匿財產的天堂 • 蘇哈托 （以及他的子女）：瑞士 、奧地利 、英國 、美國 、格恩西島 、荷蘭 、尼日利亞 、烏茲別 克斯坦 、瓦努阿圖等 • 阿巴查 ：瑞士 、盧森堡 、列支敦士登 、澤西島 、英國 （英屬維爾京群島 ：19 ；馬恩島 ：2 ；巴 拿馬 ：1 ；列支敦士登 ：1 ） • 布托／扎爾達里 ：瑞士 、馬恩島 、列支敦士登 、英屬維爾京群島 、巴拿馬 、迪拜 1 該家族30年來取得730億美元 。公佈資產 ：擁有240萬美元的儲蓄 ，在印尼有19公頃的土地 。資料來源 ：《時代雜誌》 ，1999 年5月24 日。 133 • Alamieyeseigha ：英國 、丹麥 、塞浦路斯 、南非 （英屬維爾京群島 、塞舌爾 、巴哈馬） • 安格魯租賃案 ：瑞士 、英國 、澤西島 、格恩西島 、美國 、塞浦路斯 、荷蘭 、英屬維爾京群島 、 列支敦士登 對離岸金融中心的選擇多年來變化不大 ，其中著名的有英國 「皇家屬地」和海外領土 。由於在阿 巴查和其他個案中 ，瑞士當局曾經合作追回有關資產 ，人們可能沒有像從前那麼喜歡將錢財藏在瑞士 。 蘇哈托家族 ：「商業奇才 」 行業 該家族30年來取得的現金和資產 （單位 ：億美元 ） 石油和天然氣 170.00 林業及種植園 100.00 存款利息 90.00 石油化學工業 65.00 採礦 58.00 銀行及金融服務 50.00 印尼物業 40.00 食品進口 36.00 電視 、廣播 、出版 28.00 電訊