东方集团股份公司董事会议程.doc

第六届董事会第二十次会议材料 PAGE 1 PAGE 16 东方集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议材料 二O一O年一月二十九日 东方集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议议程 时间：2010年1月29日14：30 地点：公司北京总部18层视频会议室 参加会议人员：公司董事、监事及部分高级管理人员 会议主持人：张宏伟 会议内容： 一、会议审议以下事项 1、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》 2、《东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》 二、各位董事审阅董事会决议并签字 三、各位董事听取2009年公司经营计划完成情况及2010年工作计划、经营计划制定情况汇报： 汇报内容报告人（1）公司组织架构、职能划分、管理流程等的完善、调整闫婉丽（2）公司09年各项经营指标完成情况及2010年公司经营计划李亚良（3）公司投资部2010年工作计划宋 宇（4）公司法律部2010 年工作计划张惠泉（5）公司董事会秘书及董事会办公室2010年工作计划孙明涛（6）公司总裁2010年工作计划邢继军 以上汇报事项相关材料公司有关部门正在积极准备中，将在会议现场向各位董事提交。 四、各位董事就公司高级管理人员的上述汇报内容发表意见 东方集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议会议议题 1、《关于公司部分高级管理人员变动的议案》 2、《东方集团股份有限公司境内期货套期保值业务管理制度》 关于公司部分高级管理人员变动的议案 各位董事： 2010年1月29日,公司董事会收到总裁关卓华先生、副总裁屈方正先生和董事会秘书金波女士的辞职报告，因工作变动原因，分别辞去所任职务。关卓华先生将继续担任公司副董事长职务，不再兼任公司总裁职务。 经公司董事长提名，公司决定聘请邢继军先生担任公司总裁职务，孙明涛先生担???公司董事会秘书职务。经公司总裁提名,公司决定聘请钱光荣先生担任公司副总裁职务。聘任人员简历见附件。 以上事项，请各位董事审议。 附件： 邢 继 军 先 生 简 历 姓??名：邢继军 性??别：男 民??族：汉族 文化程度：博士研究生 出生年月：1964年2月 职??称：高级经济师 工作简历： 1982年9月—1988年3月 东北林业大学学生 1988年4月—1994年4月 黑龙江省土地局副科长 1994年5月—1999年9月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长、处长 1999年10月—2006年6月 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助 理、副总经理 2003年7月—2009年12月 哈尔滨投资集团公司董事、党委委员 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长 2006年6月—2009年12月 哈尔滨哈投投资股份有限公司总经理 2006年7月—2009年3月 中国民生银行股份有限公司董事 2006年10月—2009年6月 黑龙江岁宝热电有限公司董事长　　 2008年7月—至今 方正证券有限责任公司董事 2009年3月—至今 中国民生银行股份有限公司监事会副主席 钱 光 荣 先 生 简 历 姓 名：钱光荣 性 别：男 民 族：汉族 文化程度：工商管理硕士 职 称：采矿正高级工程师 工作简历： 1986年7月——1988年5月 湖北省冶金建设公司井巷工程处技术员 1988年5月——2004年9月 铜陵有色冬瓜山铜矿生产副矿长、矿长助理、采掘车间主任、技术部主任等 2004年9月——2005年2月 铜陵有色（集团）公司规划发展室主任 2005年2月——2007年3月 金城信矿业建设（集团）公司常务副总 裁 2007年3月——2009年8月 江苏立锟矿业投资有限公司总经理 2009年9月——至今 东方集团股份有限公司矿业部总经理 孙 明 涛 先 生 简 历 姓 名：孙明涛 性 别：