中国农业发展银行内控合规知识相关考试试卷.docx
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中国农业发展银行内控合规知识相关考试试卷
1.可疑交易报告的操作流程包括（）
A、营业机构初审、二级分行审核、省级分行审定
B、营业机构初审、二级分行审定
C、二级分行初审、省级分行审核、总行审定
【正确答案】：A
2.对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）。
A、自发行为
B、社会义务
C、法定义务
D、自觉行为
【正确答案】：C
3.合同的主要条款填写错误，合同应（）。
A、废弃不用
B、继续使用
C、修改后使用
【正确答案】：A
4.根据《中国农业发展银行操作风险管理办法（2022年修订）》（农发银
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