公司会议管理制度制度.doc

公司会议管理制度 根据公司规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。 第一条 会议要求： 一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。 二、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。 三、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 四、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。 第二条 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如集团公司月总结会、总裁办公会、分公司月总结会、公司专项会议、部门例会等。 第三条 公司各类会议及其安排如下： 一、分公司月总结会 1、分公司月总结会每月召开一次，于每月的月初召开。 2、出席人员：分公司班子领导成员、各部门负责人；会议由分公司总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导主持。 3、主要内容：会议主持人通报重要事项；各分公司部门负责人汇报本部门上月工作情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月工作并宣布议定事项。 二、集团公司总结会 1、集团公司月总结会每月召开一次，于每月的月初召开（集团公司月总结会于分公司月总结会之后召开）。 2、出席人员：集团公司领导、各分公司班子领导成员；会议由集团总裁主持，总裁因故不能出席时，授权公司其他领导主持。 3、主要内容：会议主持人通报重要事项；各分公司负责人汇报本公司上月工作情况，提出需要集团公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月工作并宣布议定事项。 三、总裁办公会 1、总裁办公会不定期召开，由总裁根据需要决定召开，总裁办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总裁确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。 2、总裁办公会研究决定公司重大事项，主要内容： ①、审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大 投资项目、资产重组和对外合作项目； ②、审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案； ③、审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度； ④、研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案； ⑤、研究公司重大改革方案和部署； ⑥、审议通过公司重要规章制度； ⑦、研究决定公司生产经营和管理中的重大问题； ⑧、讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报； ⑨、总裁认为应研究审议的其他问题。 3、总裁办公会参加范围为：公司领导成员。或根据会议议题，由公司相关部门负责人参加。总裁主持会议，总裁办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。 4、总裁办公会议定事项形成《总裁办公会纪要》，由行政事务部根据会议记录起草，报总裁签发。 5、总裁办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。 6、总裁办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政事务部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司行政部经理批准。 四、公司专项会议 1、公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总裁委托，就专项工作召开的办公会议。 2、专项会议由总裁或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。 3、会议由专项工作主办部门负责组织和记录，行政事务部配合。会议议定事项形成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经行政事务部审核，报主持会议的公司领导签发。 五、部门例会 1、部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。 2、部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。 3、部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。 4、部门例会由部