上海延华智能科技（集团）股份有限公司剖析.PDF

上海延华智能科技 （集团）股份有限公司 Shanghai Yanhua Smartech Group Co.,Ltd 非公开发行股票 募集资金使用可行性报告 2012年12月 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 公司拟申请非公开发行 A 股股票（以下简称 “非公开发行”），现将本次非 公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下： 一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过35,000 万元（含35,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 1 智慧城市及智能建筑建设总承包项目 23,755.29 18,000.00 2 智慧城市支撑软件研发及产业化项目 1,806.50 1,700.00 3 区域中心建设项目 4,511.95 4,300.00 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 40,073.74 34,000.00 在募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解 决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 二、募集资金投向产业背景 20 世纪90 年代以来，信息化与城市发展更加紧密的结合在一起，提供解决 城市规划、交通与物流、资源节约和环境保护等问题的手段，推动城市管理和服 务向智能化、精细化和便捷化方向发展，提高城市的运转效率，促进城市的可持 续发展。在此背景下，进入21 世纪后，智慧城市从理念到实践，一步步落地。 （一）全球城市化进程不断加快 城市的可持续发展，是21 世纪人类社会面临的最严峻挑战之一。根据联合 0 国经济和社会事务部发布的2011 年版《世界城市化展望》，目前全世界70 亿人 口中城市人口约占一半，1990 年全球有3,900 万人口生活在拥有千万以上人口的 特大城市，占全球人口的3%，到2011 年有3.59 亿人生活在特大城市，占全球 人口的9.9% 。到2025 年，集中在特大城市的人口将达到6.3 亿，占全球人口的 13.6%。城市的就业、居住、能源和基础设施建设将面临更大的挑战，城市建设 规划和管理决策也将具有非同一般的复杂性。 （二）城市转型诉求愈发强烈 城市作为人类居住活动的中心，进入21 世纪后，其空间布局与功能作用发 生了巨大变化。城市管理者与居住者开始追求生态型、宜居型、和谐型等城市新 生态。宜居城市已成为新的城市观，在国际社会形成了广泛共识，其核心理念是 经济、社会、文化和环境协调发展，人居环境良好，能够满足居民物质和精神生 活需求，适宜人类工作、生活和居住的城市。生态城市则将城市看作高新技术占 主导地位，技术与自然达到充分融合，最大限度地发挥人的创造力和生产力，达 成经济高度发达、社会繁荣昌盛、人民安居乐业、生态良性循环的复合生态系统。 （三）技术创新取得突破 以物联网、云计算、下一代互联网、新一代移动通信为代表的信息技术不断 革新与融合，为城市运行过程中的海量数据的实时采集、传输、受理、整合和分 析提供了技术手段，为提