北京华联综合超市股份有限公司公告(系列).docx

下载新浪财经端：和牛市一起飞！证券代码：600361股票简称：华联综超编号：2015－003北京华联综合超市股份有限关于委托贷款到期收回的公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京华联综合超市股份有限（“本”）于2014年2月25日与北京银行股份有限（“北京银行”）、北京华联鹏瑞商业投资管理有限（“华联鹏瑞”）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供17000万元人民币委托贷款，期限1年，年利率15％。本第五届董事会第十三次会议审议通过了该事项。该笔委托贷款已到期，并收回本金及利息。本共计获得委托贷款利息2585．42万元人民币。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日证券代码：600361证券简称：华联综超公告编号：2015－004北京华联综合超市股份有限第五届董事会第二十一次会议决议公告本董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京华联综合超市股份有限（以下简称“本”）董事长彭小海先生于2015年2月16日以书面方式向本全体董事和监事发出召开第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015年2月26日上午在本会议室以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本章程的规定。二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过了如下议案：（一）《关于选举董事长的议案》；根据工作需要，彭小海先生不再担任第五届董事会董事长、总经理职务。选举李翠芳女士为第五届董事会董事长。（李翠芳女士简历见附件）表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（二）《关于选举董事的议案》；董事马婕女士因个人原因，申请辞去第五届董事会董事职务。根据《章程》的规定，董事会由9名董事组成，截止目前有7名董事会成员。根据《法》和《章程》的规定，董事会提名尹永庆先生、饶满琳女士为第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。（董事候选人简历见附件）独立董事萧伟强、郑晓武、田向阳认为，各董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市董事任职资格。1、尹永庆表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。2、饶满琳表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（三）《关于选举独立董事的议案》；独立董事萧伟强先生由于个人原因，申请辞去第五届董事会独立董事职务，并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据中国证监会[微博]《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，该辞职申请将自本股东大会选举产生新任独立董事填补缺额后生效。在此之前萧伟强先生将继续履行其职责。根据《法》和《章程》的规定，董事会提名陈胜昔女士为第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。（独立董事候选人简历见附件）。独立董事认为，该独立董事候选人符合有关政策法规的要求，具备上市独立董事任职资格。独立董事候选人的任职资格和独立性在上海证券交易所[微博]审核无异议后，提交2015年第一次临时股东大会审议。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（四）《关于聘任高级管理人员的议案》；聘任尹永庆先生为总经理。根据总经理提名，聘任饶满琳女士为常务副总经理。ＡｎｔｈｏｎｙＹｕａｎＴｓａｉ先生、王成先生不再担任副总经理职务。（高管人员简历见附件）独立董事认为，高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（五）《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供委托贷款的议案》；同意委托北京银行股份有限向北京华联鹏瑞商业投资管理有限提供13000万元人民币委托贷款，期限1年，贷款年利率为15％。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。（六）《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。同意于2015年3月17日召开2015年第一次临时股东大会，审议上述第二、三项议案，并同意向全体股东发出关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。表决情况：同意7人，反对0人，弃权0人。表决结果：通过。特此公告。北京华联综合超市股份有限董事会2015年2月27日附件：董事长、董事候选人、独立董事候选人、高管人员简历李翠芳，女，1964年8月出生，员，经济学硕士。曾任北京华联商厦股份有限副总经理、董事会秘书，本副总经理、董事会秘书职务。现任北京华联投资控股有限副总裁、本董事、北京华联商厦股份有限董