漳州片仔癀药业股份有限公司关于控股子公司签订租赁合同暨.PDF

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2018-042 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，无需提 交至公司股东大会审议。  《租赁合同》已达成初步意向，尚未签署正式租赁合同，尚存 在不确定性。  根据厦门片仔癀宏仁医药有限公司（以下简称“片仔癀宏仁”） 的业务发展战略需要，拟与厦门宏仁医药有限公司 （以下简称“厦门 宏仁”）签订租赁合同。本次关联交易为控股子公司日常生产经营中 持续性业务所必需，对公司及控股子公司的财务状况和经营成果无重 大影响。交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原 则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害 公司股东、特别是中小股东利益的情形。 一、关联交易概述 公司控股子公司片仔癀宏仁现有仓库租赁合同已于2018 年 7 月 到期，经管理层与出租方厦门亿宝物业管理有限公司关于通士达工业 园仓库租赁事项再三沟通，对方仅同意续租至2018 年年底。 2018 年9 月，片仔癀宏仁委托第三方机构厦门万翔招标有限公司 （以下简称：万翔公司）进行租赁仓库项目的公开招投标活动。最终 1 经评标公示，厦门宏仁中标。但因厦门宏仁为片仔癀宏仁的股东之一， 该租赁仓库合同构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2018 年截止至9 月，公司及控股子公司与厦门宏仁之间已发生的 各项关联交易的累计金额为 75.73 万元。本次关联交易的仓库租赁 合同六年总金额约3,451.49 万元，但未达到上市公司最近一期经审 计净资产绝对值的5%以上，无需提交至公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 (一) 关联方名称：厦门宏仁医药有限公司 (二) 法定代表人：陈文渊 (三) 注册地址：福建省厦门市海沧区霞飞路18 号原通士达工业 园办公楼第2 层、第5 层 (四) 注册资本：5000 万元人民币 (五) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) (六) 统一社会信用代码：91350200751631030P (七) 主要经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资 （法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）； 房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；房屋建 筑业；土石方工程（不含爆破）；电气安装；钢结构工程施工；太阳 能光伏系统施工；管道和设备安装；建筑物拆除活动（不含爆破）； 建筑装饰业；其他未列明建筑安装业；提供施工设备服务；建材批发； 未列明的其他建筑业；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备 及电子产品批发；电气设备批发；五金产品批发；集成电路设计；数 据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开 发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术 2 的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进 出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；贸易代理；其他未列 明房地产业；停车场管理；企业管理咨询；自有房地产经营活动；商 务信息咨询；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经 许可审批的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；提供企业营 销策划服务；办公服务；包装服务；市场管理；会议及展览服务；游 览景区管理；公园管理；绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理； 室内环境治理；固体废物治理（不含须经许可审批的项目）；水污染 治理；园林景观和绿化工程设计；建设工程勘察设计；蔬菜种植；食 用菌种植；花卉种植；其他园艺作物种植。 (八) 与本公司关联关系：控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限 公司的股东之一。 (九) 主要财务数据： 厦门宏仁最近一个会计年度经审计的主要财务数据：截至 2017 年12 月31 日，总资产24,554.15 万