苏州柯利达装饰股份有限公司关于终止本次发行股份购买资产.PDF

苏州柯利达装饰股份有限公司 关于终止本次发行股份购买资产的说明 一、 本次发行股份购买资产开展情况 （一）本次发行股份购买资产主要历程 在本次发行股份购买资产过程中，苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公 司”、“本公司”、“柯利达”）严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，组织相关各 方积极推进，主要历程如下： 2015 年 11 月 11 日，因公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及非公开发行 股票等事宜。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者 利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 经公司申请，公司股票自2015 年 11 月11 日起停牌。公司承诺将严格按照相关 规定尽快确定上述重大事项，于股票停牌之日起的5 个工作日内公告进展情况。 2015 年 11 月 18 日，经与有关各方论证和协商，上述事项为发行股份购买 资产并募集配套资金。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股 价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015 年 11 月18 日起停牌不超过一个 月。本公司将按照有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾 问等各项工作。停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金的进展情 况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次事项的进展情况。 2015 年 12 月 18 日，公司发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金 继续停牌公告》（公告编号：2015-053 ）。公司拟购买资产为独立第三方谭军、覃 玉平持有的四川域高建筑设计有限公司不低于80%的股权，交易对方所处行业为 建筑设计相关行业，将对公司现有业务进行有效补充和完善。公司本次交易涉及 发行股份购买资产并募集配套资金，相关程序复杂，尽职调查及审计评估等工作 量大，相关工作尚未完成；有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商， 交易方案涉及的相关问题仍需进一步沟通、协商、论证。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015 年12 月18 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1 个月。停牌期间，公司将 根据发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况，及时履行信息披露义务， 每五个交易日发布一次进展公告。 2016 年1 月11 日，公司董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并 募集配套资金继续停牌的议案》。由于与本次股权收购相关的尽职调查和审计评 估等工作较为复杂，相关各方仍需较长时间商讨论证股权收购方案，目前尚未形 成可提交董事会审议的重组预案，公司预计无法按期复牌。为保证公平信息披露， 维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票自2016 年1 月18 日起继续停牌不超过1 个月。 2016 年1 月28 日，公司发布《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进 展公告》（公告编号：2016-007 ），相关中介机构正对标的资产开展尽职调查、审 计和评估等各项工作，并与厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司签 订评估业务约定书，各项工作正在积极推进中。 2016 年2 月4 日，公司发布《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编 号：2016-008 ），相关中介机构正对标的资产开展尽职调查、审计和评估等各项 工作。经审慎调查、评估及论证，本次筹划的重大事项确定为发行股份购买资产。 本次筹划的发行股份购买资产事项对于促进公司产业布局的完善和整体经营业 绩的提升将产生积极正面的影响。鉴于有关事项尚存在不确定性，为了保证公平 信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股 份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事 项的进展情况。 2016 年2 月4 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 发行股份购买资产预案》等相关议案，并与交易对方谭军、覃玉平签署了附条件 生效的《发行股份购买资产协议》。公司于2016 年2 月5 日披露了本次发行股份 购买资产预案等相关文件，公司股票自 2016 年2 月5 日起继续停牌。 2016 年2 月23 日，公司收到上海证券交易所《关于对苏州柯利达装饰股份 有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2016 】0177 号） （