诚通集团公司治理评估.pdf

目录：  分析框架：结构性、程序性关系  诚通集团：概况、发展历史、组织结构 及公司治理沿革  诚通集团公司治理的结构性评估  诚通集团公司治理的程序性评估  总体评价和需要解决的关键问题 分析框架：结构性、程序性关系 结构 国资委 董事会 监事会 总裁 母公司 子公司 孙公司 程序 人事任免 战略控制 绩效评估 薪酬管理 内部计审 风险管理 信息披露 社会责任 目录：  分析框架：结构性、程序性关系  诚通集团：概况、发展历史、组织结构 及公司治理沿革  概况  发展历史  组织结构  公司治理沿革  诚通集团公司治理的结构性评估  诚通集团公司治理的程序性评估  总体评价和需要解决的关键问题 概况  中国诚通集团是国资委管理的大型企业集团，中国诚通控股公司是集团的母公司。  集团员工10636人，其中控股公司37人。  集团公司大体分3级，二级子公司9家(除诚通香港公司外均按企业法注册)，参股公司1家，三 级公司44家(其中二家上市公司)。  2003年末资产总额约85.8亿，总负债36.6亿。主营业务收入65.5亿，利润总额1.1亿，净利润 0.7亿。  主营业务：物流和金属分销，主营业务利润占利润总额95%以上。  其它业务：相关资产管理、再生资源开发利用、房地产开发等。 发展历史  1992年华通物产集团成立，先有子公司，后有母公司，各子公 司比较独立，属非法人松散 型集团。  1997年集团实施改造，成立控股公司，形成母子公司型体制。  1999年集团控股公司更名为中国诚通控股公司。  1999年、2001年集团两次重组。 组织结构 中国诚通控股公司 全资子公司 参、控股公司 主辅分离改制企业 26% 司 公 司 总 公 储 总 中 资 司 投 公 属 团 发 股 金 集 (开 控 流 箱 物 装 集 司 国 公 司 中 生 公 再 术 源 技 资 息 司 信 公 物 流 中 司 物 司 公 国 公 展 中 港 发 香 资 通 司 投 诚 公 通 理 华 管 新 产 资 元 新 ) 司 公 59% 份 股 储 中 展 发 通 诚 司 公 级 三 注： 为有董事会公司 公司治理沿革 1992年、1998年集团母公司曾两次建立董事会，董事会成员以二级公司总经理为主：2004年作为国 资委董事会试点单位，建立了新的董事会。  1992年：原物资部副部长任董事长，四大公司总经理为副董事长，10名二级公司总经理任董事。  1998年：董事会共9人，其中社会董事3人(到位1人)，内贸部派6名董事，其中除董事长、执行总 裁外的4人为二级公司总经理。  2004年：董事会共9人，其中4名董事已定，3名外部董事均未定，1 名职工董事未定。董事长由 国资委指定。 目录：  分析框架：结构性、程序性关系  诚通集团：概况、发展历史、组织结构 及公司治理沿革