康美药业股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告.PDF

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：2018-073 债券代码：122354 债券简称：15康美债 债券代码：143730 债券简称：18 康美01 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 关于对外投资设立公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：康美（澳门）中药材交易中心有限公司、康美（通辽） 医院投资有限公司、康美（通辽）医院管理有限公司、康美（横琴）中药创新研 究院有限公司、康美（横琴）中药材交易中心有限公司、康美医院投资（吉林） 有限公司（暂定名，以工商核准的名称为准） 投资金额：共计19,000 万人民币，3,000 万澳门币 特别风险提示：康美（横琴）中药材交易中心有限公司的设立尚待有关 部门审批，能否审批通过存在一定的不确定性。 一、对外投资概述 1、根据业务发展需求，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟投 资 19,000 万元人民币，3,000 万元澳门币设立6 家公司，投资金额分别为康美 （澳门）中药材交易中心有限公司3,000 万澳门币、康美（通辽）医院投资有限 公司5,000 万元、康美（通辽）医院管理有限公司3,000 万元、康美（横琴）中 药创新研究院有限公司1,000 万元、康美（横琴）中药材交易中心有限公司5,000 万元、康美医院投资（吉林）有限公司5,000 万元。2018 年7 月19 日，公司召 开了第八届董事会2018 年度第三次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》。 2、本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 1 3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 (一)康美（澳门）中药材交易中心有限公司 1．名 称：康美（澳门）中药材交易中心有限公司 2．注册地址：澳门 3．注册资本：3,000 万澳门币 4．董事：唐煦 5．经营范围：中药材、中药饮片的销售、药品、健康产品、化妆品的研 发、生产、销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外， 限制的项目须取得许可后方可经营） 6．股东结构：公司持股100% （二）康美（通辽）医院投资有限公司 1. 名 称：康美（通辽）医院投资有限公司 2. 注册地址：内蒙古自治区通辽市 3. 注册资本：5,000 万 4. 法定代表人：许冬瑾 5. 经营范围：以自有资金对医院项目投资、管理；医院运营管理；房 屋租赁；计算机软件系统及辅助设备开发和销售；企业管理咨询；投资咨询；设 计、制作、代理和发布国内外各类广告；企业形象策划。 （以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 6. 股东结构：公司持股100% （三）康美（通辽）医院管理有限公司 1. 名 称：康美（通辽）医院管理有限公司 2. 注册地址：内蒙古自治区通辽市 3. 注册资本：3,000 万 4. 法定代表人：许冬瑾 5. 经营范围：医院运营管理；医疗设备租赁服务；房屋租赁；设计、 制作、代理和发布国内外各类广告；企业管理服务；企业管理咨询服务；企业形 2 象策划服务；公共关系服务；策划创意服务；商品信息咨询服务；健康科学项目 研究、开发；计算机软件技术开发、技术服务；计算机软件、零配件批发；物业 管理服务。 （以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制 的项目须取得许可后方可经营） 6