某集团公司组织管理手册.doc

XXXXXXX集团组织管理手册 (版本：2009-10.10) 目 录 第一章 手册编制说明 3 第二章、组织架构及职能说明 5 一 XXXX集团（总部）组织架构及职能说明 5 （1）组织结构图 5 （2）委员会职能说明 6 1. 股东会 6 2. 监事会 7 3. 董事会 8 4. 战略委员会 9 5. 审计委员会 10 6. 薪酬与提名委员会 11 7. 产品决策委员会 12 （3）部门职能说明 13 0. 通用职能 13 1. 董事会办公室 15 2. 投资发展部 17 3. 技术管理部 18 4. 成本管理部 20 5. 采购管理部 22 6. 营销管理部 23 7. 人力资源部 24 8. 财务管理部 27 9. 办公室 29 10. 风险管理部 31 二、XXXX集团（项目公司）组织架构及职能说明 33 （1）组织结构图 33 （2）产品决策委员会职能说明 34 （3）部门职能说明 35 0. 通用职能 35 1. 开发部 36 2. 设计部 37 3. 采购部 39 4. 成本部 40 5. 工程部 42 6. 营销部 44 7. 财务部 47 8. 办公室 49 第一章 手册编制说明 总体说明 本手册用以说明XXXX集团组织架构及相应职责界定，是XXXXX集团组织管理的基本文件，共包括两个部分： 第一部分《手册编制说明》，本部分就本手册的主要内容框架、手册中涉及的术语和特定用语作出描述，是阅读和使用本手册的基础内容。 第二部分《组织架构及职能》，本部分描述了XXXX集团总部和项目公司的部门设置及其主要职责，是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。 当XXXX集团组织结构或部门职能发生变化时，应及时修订本手册。 术语释义和特定用语说明 （1）术语释义 负责：是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任。 主导：是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任。 参与：与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。 协助、配合：阶段性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。 组织：主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。 编制、拟订、制订：编写相关文件，需要经过必要审批程序。 建议：口头或书面提出完善改进措施。 审核：对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。 评审：由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价，给出意见的过程。 审批：对拟决策的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。 执行：具体落实完成某项工作或活动。 报备、备案：向有关部门或领导备份或告知，报备对象具有事后追索权。 监控：根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。 审计：根据公司制度规范、流程、国家法规审查公司各类工作是否有违规现象，提出审查意见的过程。 （2）本手册中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： XXXX控股：指XXXX控股集团，包括XXXX集团（即房地产板块）和投资板块。 集团：指XXXX集团总部及其项目公司。 集团总部/总部：指XXXX集团总部。 项目公司：指XXXX集团具有控股权及管理职权的房地产开发公司。 第二章、组织架构及职能说明 一 XXXX集团（总部）组织架构及职能说明 （1）  （2）委员会职能说明 股东会 决定XXXX控股经营方针和投资计划； 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会的报告； 审议批准XXXX控股的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准XXXX控股的利润分配方案和弥补亏损方案； 对XX控股增加或者减少注册资本做出决议； 对发行XXXX控股债券做出决议； 对XXXX控股合并、分立、解散和清算等事项做出决议； 制定和修改公司章程； 对XXXX控股聘用、解聘会计师事务所做出决议； 审议代表XXXX控股发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案； 审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 备注：详见《XXXX控股集团有限公司章程》。  监事会 检查XXXX控股的财务，对XXXX控股的重大生产经营活动行使监督权； 对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员执行XXXX控股职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督； 对董事、总裁、副总裁和其他高级管理人员的行为损害XXXX控股的利益时，要求予以纠正；不予纠正的，有权向股东大会报告； 经监事会监事表决改革同意，提议召开临时股东大会； 列席董事会会议； 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 备注：详见《XXXX控股集团有限公司章程》。  董事会 负责召