康佳集团股份有限公司关于推进莞康厂区三旧改造项目.PDF

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2017-08 康佳集团股份有限公司 关于推进莞康厂区 “三旧”改造项目 以及在东莞投资建设新厂的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司拟推进的东莞康佳电子有限公司（本公司的全资子公司）厂区“三旧” 改造项目仍在论证阶段，具体的方案需报东莞市政府有关部门审批，预计耗时较 长，且存在不确定性。请投资者注意投资风险。 投资建设新厂的用地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性， 成功竞得项目用地为在东莞建设新厂的前提条件。 公司董事局将积极关注项目进展情况，根据需要履行信息披露义务，提醒广 大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 经与东莞市政府协商，本公司拟推进东莞康佳电子有限公司（以下简称：“莞 康”）厂区“三旧”改造 （即对旧城镇、旧厂房、旧村庄的改造）项目，并拟以 本公司（或其下属全资子公司）为主体自筹8亿元人民币在东莞市凤岗镇五联村 投资建设新厂 （含彩电研发大厦、生产主体厂房、物流配送仓库、配套员工宿舍 等），用以开展彩电等电子产品的研发、生产和销售。 本公司董事局于2017年3月10 日（星期五）召开了第八届董事局第二十六 次会议,会议审议通过了 《关于在东莞建设新厂的议案》。公司共有7名董事， 其中7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该 项议案。根据 《公司章程》的规定，本次投资在公司董事局审批权限范围内，无 需经股东大会批准。 本次交易不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。 二、投资标的的基本情况 （一）莞康厂区 “三旧”改造项目的基本情况 莞康成立于1993年，注册资本为2.67亿元，是本公司的全资子公司和彩电 产品制造基地之一。莞康厂区占地面积共计125,829㎡，地处凤岗镇的中心区， 而凤岗镇目前对中心区的规划是建设成政治、经济、文化、生活、休闲中心，因 此，经与当地政府协商，本公司拟推进对莞康厂区的 “三旧”改造。 根据初步沟通，莞康 “三旧”改造项目需要首先由东莞市“三旧”改造办进 行片区的控规调整，将土地由“工改工”变为 “工改商”，然后根据流程办理自 行实施 “三旧”改造的相关手续。完成上述环节预计需要2-4年。 （二）在东莞投资建设新厂的基本情况 1、运营主体：本公司 （或其下属全资子公司）。 2、项目选址：东莞市凤岗镇五联村，计划占地面积约164亩，用地性质为 工业用地，土地使用年限为50年。 3、项目关键节点：预计2018年6月开工。 4、项目内容：本公司 （或其下属全资子公司）拟参与约164亩的工业用地 的招拍挂程序，中拍后将投资建设新厂 （含彩电研发大厦、生产主体厂房、物流 配送仓库、配套员工宿舍等），用以开展彩电等电子产品的研发、生产和销售。 5、投资金额：计划总投资约8亿元。 三、协议的主要内容 2017年3月9 日，东莞市凤岗镇人民政府与莞康签署了投资意向框架协议， 主要内容如下： （一）资金来源：自筹资金。 （二）项目选址：东莞市凤岗镇五联村，计划占地面积约164亩，用地性质 为工业用地，土地使用年限为50年。 （三）项目内容：本公司 （或其下属全资子公司）拟参与约164亩的工业用 地的招拍挂程序，中拍后将投资建设新厂。 （四）项目关键节点：预计2018年6月开工。 （五）违约责任及其他：因本协议签署、解释、履行等引起的争议，协议双 方应首先通过友好协商的方式解决，协商不成的，任何一方均可向项目所在地有 管辖权的法院提起诉讼。 （六）生效条件：本协议自双方签字盖章后成立，经本公司董事局会议审议 通过后生效。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）投资的目的和对公司的影响 莞康厂区位于东莞市凤岗镇中心区，占地面积为125,929㎡，如果该厂区的 “三旧”改造工作可顺利实施，预计项目收益会较好。 根据当地政府的要求，作为莞康厂区推进 “三旧”改造的前提条件，本公司 计划在东莞投资建