百视通XX年年度报告.docx

百视通XX年年度报告 　　企业年度报告操作说明　　1、企业联络员备案　　企业填写年报之前必须先注册企业联络员，企业可通过安徽省工商行政管理局门户网站(/retype/zoom/7cf4fd0c21200?pn=1x=0y=0raww=1017rawh=630o=png_6_0_0_135_349_622_336__type=picaimh=md5sum=57709d121e9853a14aed37fbb48d22ebsign=0f69d5ee67zoom=png=0-92419jpg=0-0target=_blank点此查看　　“”　　进入企业联络员注册页面。【注册号】、【法定代表人姓名】、【法定代表人身份证号】均为企业基本信息，需填写正确，否则无法通过注册；【联系人姓名】、【联系人身份证号】、【联系人手机号码】为联系人信息，其中【联系人手机号码】务必填写正确，因为后面的年报申报通过该手机的验证码才可以进入系统。(注意，出于安全考虑，系统不允许在公示系统页面修改联络人手机号码，如果注册时手机号码填写错误或企业更换联络员手机号，务必携带加盖单位公章的企业营业执照副本复印件和企业联络人委托书等证明材料前往工商部门企业登记机关办理联络员备案手续，企业联络人委托书格式由安徽省工商行政管理局统一制定，在安徽省工商局门户网站下载　　)　　2、年报系统登录　　企业用户通过安徽省工商局门户网站进入企业信用信息公示系统，点击首页搜索栏下方的【企业公示信息填录】。如下图：　　点击【企业公示信息填】，系统弹出登陆口，填写相关信息后登陆。填写【营业执照注册号】、【联络员身份证号】；系统自动带出企业名称、已经备案过的联络员姓名以及联络员手机号码，点击【获取验证码】，将短信中的验证码输入；【备案手机验证码】。点击【登录】即可。如下图：　　3、年度报告在线填录　　登录之后选择填录内容，【年度报告在线填录】填写年度报告内容；【其他自行公示信息填录】填写年报内容以外的信息，如行政许可信息、股东及出资情况信息、知识产权出质信息、处罚信息等；【年度报告书下载】供联络员下载书式表格，内容同在线填报一致。如下图：　　下面我们点击【年度报告在线填录】进入如下页面，填写【基本信息】数据，每项必填，填写好后点击下方的【保存并下一步】，进入下一项内容填写。点击【暂存并关闭】只是保存本页内容，不继续填报后续内容，数据项后面有“公示”或“不公示”的表示企业可自行决定是否公示该内容。如下图：　　【网站或网店信息】填写，可以点击下方【添加】按钮，添加相关内容，每项内容右方也可以【修改】【删除】编辑内容，填写好后点击【保存并下一步】，进入下一项内容填写。如下图：　　【投资人及出资信息】填写，系统会自带出投资人相关信息，如有不正确自行修改，修改填写好点击【保存并下一步】，进入下一项内容填写。如下图：　　【对外投资信息】填写，点击下方【添加】按钮，添加相关对外投资信息，填写后点击　　【保存并下一步】，进入下一项内容填写。如下图：　　【资产状况信息】填写，根据实际情况填写，右方可以选择【公示】还是【不公示】，填写后点击【保存并下一步】，进入下一项内容填写。如下图：　　内部控制非标审计意见　　1、带强调事项段的无保留意见　　武汉控股【众环海华】　　武汉市城市排水发展有限公司在武汉控股完成重大资产置换及发行股份购买资产交易后才纳入武汉控股控制范围。虽然武汉控股自实际控制武汉排水公司后即开展对武汉排水公司内部控制的初步评价与完善，但由于受时间限制，武汉控股无法确保整改后的内部控制运行能够满足最短运行时间，根据中国证监会企业内部控制规范体系实施工作小组于XX年2月8日发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》中指导精神，武汉控股未将武汉排水公司纳入XX年度内部控制的评价范围。注册会计师认为武汉控股未将武汉排水公司纳入2O13年度内部控制的评价范围符合证监会有关法规的规定，相应的未将武汉排水公司纳入内部控制审计的范围。　　标准股份【希格玛】　　根据中国证监会企业内部控制规范体系实施工作领导小组XX年4月11日发布的《上市公司实施内部控制规范体系监管问题解答》(XX年第1期),公司在报告年度发生并购交易的,可以豁免在本年度对被并购单位财务报告内部控制有效性的评价。标准股份XX年度并购的子公司上海标准海菱缝制机械有限公司未包括在本年度内部控制自我评价和审计范围内。　　方大炭素【瑞华】　　方大炭素于XX年2月收购了抚顺方泰精密碳材料有限公司，于XX年10月收购了吉林方大江城碳纤维有限公司，并将其纳入了XX年度财务报表的合并范围。按照中国证监会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(XX年第l期，总第l期)的相关豁免规定,方大炭素