人民币反洗钱培训.pptx
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人民币反洗钱培训演讲人：日期：洗钱与反洗钱概述人民币反洗钱基础知识金融机构在反洗钱中作用与职责风险评估与监测预警机制建设跨部门协作与信息共享机制探讨总结回顾与展望未来工作方向目录contents洗钱与反洗钱概述01洗钱定义及危害洗钱定义洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱危害洗钱活动会破坏金融秩序，影响经济安全和社会稳定；同时会助长犯罪行为的滋生和蔓延，损害社会公平和正义。反洗钱意义与目标反洗钱意义反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚
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