青海金瑞矿业发展股份有限公司6007142004年年报告.pdf

青海金瑞矿业发展股份有限公司 600714 2004 年年度报告 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 1 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事和高级管理人员 6 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 11 九、监事会报告 16 十、重要事项 17 十一、财务会计报告 19 十二、备查文件目录 44 1 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司董事全生明、胡长栋先生授权委托高继来先生、董事尚凤和先生授权委托张光周先生 代为出席会议并行使表决权。 3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长王俊卿、总经理邵林、总会计师林博先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司英文名称：Qinghai Jinrui Mineral Development Co., Ltd 2、公司法定代表人：王俊卿 3、公司董事会秘书：张光周 联系地址：青海省西宁市朝阳西路112 号 电话：0971-5509464 传真：0971-5507586 E-mail：scgf@ 公司证券事务代表：任素彩 联系地址：青海省西宁市朝阳西路112 号 电话：0971-5503604 传真：0971-5507586 E-mail：rensucai@ 4、公司注册地址：青海省西宁市朝阳西路112 号 公司办公地址：青海省西宁市朝阳西路112 号 邮政编码：810028 公司电子信箱：scgfxx@ 5、公司信息披露报纸名称： 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：金瑞矿业 公司A 股代码：600714 7、其他有关资料