南洋科技：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-03-23.pdf

浙江南洋科技股份有限公司 Zhejiang Nanyang Technology Co., Ltd. （注册地址：浙江省台州市开发区开发大道388 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商）： 华林证券有限责任公司 （注册地址：深圳市福田区民田路178 号华融大厦5、6 楼） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 发行人声明 招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括 招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http ： // ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本5,000 万股，本次拟发行1,700 万股流通股，发 行后总股本为6,700 万股，均为流通股。 本公司控股股东（实际控制人）邵雨田承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的 股份。公司其他股东冯小玉、冯海斌、郑发勇承诺：自公司股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有 的股份。 除上述承诺外，持有本公司股份的董事长、总经理邵雨田、董事冯小玉和监 事会主席冯海斌还承诺：在前述限售期满后，在其任职期间每年转让公司股份的 1-2-1 首次公开发行股票 招股意向书摘要 比例不超过其所持公司股份总数的25% ；离职后半年内，不转让其所持有的公司 股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数 量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。 二、经公司2010 年第一次临时股东大会决议：本公司本次发行前的滚存未 分配利润由本次发行后新老股东按其持股比例共享。截至2009 年12 月31 日， 公司滚存未分配利润为94,946,101.21 元。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、主要原材料价格波动的风险 公司的主要产品为电容器用聚丙烯电子薄膜，其主要原材料为聚丙烯树脂。 报告期内，公司生产成本中聚丙烯树脂成本所占比重约为60～70%，故聚丙烯树 脂价格变动是导致公司生产成本和主营业务成本变动的主要因素之一。 聚丙烯树脂是石油衍生产品，其价格变动与石油价格变动有一定的相关性。 报告期内，聚丙烯树脂的生产原料石油价格呈现出较大幅度的波动。2008 年 7 月初，布伦特国际原油价格创下了约 147 美元/桶的高点，较2006 年初的约 60 美元/桶上涨了145%，2008 年末又迅速回落至37 美元/桶，并于2009 年12 月末 回升至78 美元/桶。 受此影响，报告期公司聚丙烯树脂采购价格呈现上涨后回落的趋势，其变动 滞后于石油价格，且变动幅度也小于石油价格的变动幅度。报告期内，公司聚丙 烯树脂主要来自进口，并以美元作为结算货币。公司2007 、2008 及2009 年度以 美元和人民币计价的聚丙烯树脂采购均价如下表所示：